Pwokirè Jeneral James Anonse Santans Pou Konseye Finansye Albany Nan Plan Konfidans Lafanmi $9 Milyon
Pwokirè Jeneral James Anonse Santans Pou Konseye Finansye Albany Nan Plan Konfidans Lafanmi $9 Milyon
Lagan Kondane 4 A 12 Lane Prizon
ALBANY – Pwokirè Jeneral New York Letitia James te anonse jodi a kondane konseye finansye ak avoka Thomas Lagan a 4 a 12 ane nan prizon pou yon konplo kote li menm ak ansyen Jij vil Guilderland Richard Sherwood te piye plis pase 9 milyon dola nan trust fanmi yo te responsab. pou sipèvize.
Pwokirè Jeneral Letitia James di: “Konseye finansye yo egziste pou ede pwoteje lajan nou an, pa vòlè li. "Endividi sa yo te reskonsab pwoteje byen finansye yo, men olye de sa, yo te pran avantaj de kliyan yo epi yo te vòlè lajan pou itilizasyon pèsonèl yo. Nou p ap pèmèt pèsonn chape ak twonpe Nouyòkè yo oswa sistèm nou an.”
Lagan te plede koupab devan Jij Kou Siprèm Konte Albany, Thomas Breslin, pou Grand Larceny nan 1ye Degre (yon krim Klas B) nan dat 1ye me 2019. Jan sa detaye nan plent la, Lagan ak Sherwood te bay planifikasyon byen imobilye ak sèvis legal ak finansye ki gen rapò ak. Filantwòp nan Rejyon Kapital Warren ak Pauline Bruggeman ak sè Pauline Bruggeman, Anne Urban, depi omwen 2006. Bruggemans yo chak te kreye yon trust ki ka revoke, ki te genyen sous-trust ki fèt pou bay pou Anne Urban ak lòt sè Pauline a, Julia Rentz. Lòt lajan yo te dwe bay Anne Urban ak Julia Rentz kareman apre lanmò Bruggemans yo.
Jiska prezan, lapolis te refè 5.5 milyon dola nan lajan kriminèl nan vòl 9.8 milyon dola.
An 2011, Anne S. Urban Irrevocable Trust (AUIT) te kreye lè l sèvi avèk kèk nan fon ki soti nan trust Bruggeman yo; Sherwood te nonmen Trustee epi Lagan te rele Siksesè Trustee.
Nan yon egzanp, yo ta dwe retounen yon sub-trust ki gen apeprè $2,000,000 bay Pauline Bruggeman Revocable Trust pou distribye bay sis òganizasyon charitab nonmen lè Anne Urban mouri. Plent la fè konnen, olye ke yo te retounen lajan sa yo apre Urban te mouri an 2013, yo te jete lajan yo atravè AUIT prensipalman pou benefis Sherwood ak Lagan. Nan yon lòt pati nan konplo a, Sherwood ak Lagan swadizan te fè konplo pou twonpe yon avoka Ohio pou l te voye plis pase $2,000,000 nan lajan Julia Rentz a bay AUIT, anba premis ke li ta dwe voye nan charite. An reyalite, Sherwood ak Lagan te pataje lajan sa yo.
Sherwood ak Lagan swadizan te fòme Empire Capital Trust pou benefisye tèt yo epi yo te finanse li ak plis pase $1,000,000 nan lajan yo vòlè. Nan mwa janvye 2015, yo swadizan te transfere $3,598,908 soti nan AUIT nan yon kont Trustco Bank nan non Sherwood ak $2,693,865.92 soti nan AUIT nan yon kont Trustco Bank nan non Lagan.
Nan dat 11 jen 2018, Richard Sherwood te plede koupab pou Grand Larceny nan Dezyèm Degre (yon krim Klas C). Sherwood fè fas jiska twa a dis ane nan prizon.
Pwokirè Jeneral James remèsye Inite Envestigasyon Espesyal Lapolis Eta Nouyòk la, Biwo Pwokirè Etazini pou Distri Nò New York, Biwo Envestigasyon Federal, ak Biwo Taksasyon ak Finans Eta New York pou asistans enpòtan yo nan ankèt sa a.
Asistan Pwokirè Jeneral Christopher Baynes ak Matthew Peluso nan Biwo Entegrite Piblik Pwokirè Jeneral la ap pouswiv ka sa a, anba sipèvizyon Chèf Biwo Travis Hill. Divizyon Jistis Kriminèl la dirije pa Pwokirè Jeneral Adjwen an Chèf José Maldonado.
Ankèt la te dirije pa Envestigatè Mark Spencer nan Biwo Envestigasyon Pwokirè Jeneral la, anba sipèvizyon Ankèt Chèf Adjwen Antoine Karam. Se chèf Oliver Pu-Folkes ki dirije Biwo Envestigasyon an. Meaghan Scotellaro, Envestigatè Oditè Legal, te bay analiz finansye a. Senior Analis Sara Pogorzelski te ede nan ankèt la.