Pwokirè Jeneral James ak Avoka NYC Corporation Johnson anonse rekiperasyon $105 milyon dola nan men Manadjè Hedge Fund ki te evade taks.

AG James ak Avoka Kòporasyon Johnson Delivre Pi gwo New York
Rekiperasyon Lwa sou Fo Reklamasyon Kont yon Akize Endividi nan Istwa Eta Eta New York

NEW YORK – Pwokirè Jeneral New York Letitia James ak New York City Corporation Counsel James E. Johnson te anonse jodi a rekiperasyon $105 milyon dola nan dèyè taks ak domaj nan men yon manadjè fon lizyè ki te twonpe Eta New York ak Vil Nouyòk pou retire taks sou difere. -revni konpansasyon an 2017 . Thomas E. Sandell atravè konpayi li a, Sandell Asset Management Corporation (SAMC), te rekonèt plis pase 450 milyon dola nan frè jesyon ak pèfòmans nan 2017 nan sèvis jesyon envestisman ki te fèt nan Vil Nouyòk, men olye pou yo peye taks apwopriye leta ak vil la sou frè sa yo. , Sandell te eseye eskive responsablite pou dè dizèn de milyon dola nan taks.

Pwokirè Jeneral James te di: “Avaris ki te pèmèt yon sèl moun eseye evite peye yon pati jis nan taks li se etonan. “Thomas Sandell ak konpayi li a te fè kontribiyab New York yo pran plizyè dizèn milyon dola nan yon sèl ane — sa te mete yon gwo fado sou sistèm nou an epi fòse Nouyòkè òdinè yo peye pri sa a. Biwo mwen an rete angaje pou asire ke moun ki fè espre fè fwod taks — ak moun ki fasilite move konduit yo — peye yon gwo pri pou fè sa.”

“Revni taks yo peye pou sèvis vil enpòtan yo. Lè yon pandemi ki ka touye moun te detwi ekonomi an epi mete anpil presyon sou bidjè vil nou an, chak dola konte,” te di Corporation Counsel Johnson . “Fan lizyè yo oblije peye taks menm jan ak tout lòt moun, epi lè yo pa fè sa, nou pral sèvi ak zouti legal ak estrateji nou yo pou rann yo responsab. Peryòd.”

Kòm rezilta yon chanjman 2008 nan règ rekonesans revni frè difere, Sandell te oblije rekonèt apeprè $450 milyon nan revni difere nan 2017 epi peye taks sou revni sa a nan eta New York ak Vil New York. Men, pou evite responsablite sa a, Sandell te kite New York pou l al viv nan Lond soti nan mwa Out 2016 jiska mitan ane 2019, epi, menmsi SAMC te kontinye opere nan Vil Nouyòk, Sandell ak SAMC te pran dispozisyon pou fè li parèt kòmsi operasyon SAMC yo te pa t. pi lontan nan vil Nouyòk, souvan avèk asistans yon konpayi kontab entènasyonal (Accounting Firm A).

Nan kad desepsyon sa a, Sandell te louvri yon biwo shell ak twa anplwaye back-office nan Boca Raton, Florid, ke Sandell ak SAMC te bay otorite fiskal New York yo kòm sèl operasyon SAMC nan Ozetazini — menm apre yo te dakò ak yon konklizyon US Securities. ak Komisyon Echanj (SEC) ke prensipal kote biznis SAMC te kontinye rete nan Vil New York. Pou plis kache prezans SAMC nan New York, Sandell te fè tou paie pewòl ak depans pwopriyete SAMC yo atravè yon twazyèm pati — li te posede — menmsi SAMC te fè, li te rete responsab, e an reyalite, te kontinye peye depans sa yo.

Malgre ke plizyè konseye yo te fè konnen pozisyon taks li te pwoblematik, tankou moun k ap prepare taks li depi lontan (Kontabilite B), Sandell te fè konnen li pa dwe okenn taks New York sou revni frè li te rekonèt an 2017 la. Konpayi Kontablite B te fè Sandell klè ke li pa t kapab fè reklamasyon li pa dwe dwe okenn taks New York sou revni frè difere li yo — patikilyèman nan limyè SEC a konklizyon ke prensipal kote biznis SAMC a te kontinye nan Vil New York. Kòm repons, Sandell te ranplase Konpayi Kontablite B ak Konpayi Kontablite A san yo pa te fè okenn lòt dilijans nan pozisyon taks Konpayi Kontablite A a, e li te deklare pa gen okenn taks New York dwe sou deklarasyon yo te depoze pou ane 2017 la, sa ki te anpeche eta ak vil la plizyè dizèn milyon dola. de dola nan revni taks.

Sandell te deja transmèt tout $105 milyon dola yo te dakò sou taks dèyè ak domaj.

Sandell ak SAMC pa ni admèt ni demanti akizasyon Biwo Pwokirè Jeneral la (OAG) ak Depatman Lwa Vil Nouyòk.

Ankèt ki mennen nan akò jodi a te kòmanse ak yon pwosè ki te depoze an oktòb 2018 anba Lwa sou Fo Reklamasyon New York. Ankèt la te jwenn ke Sandell te fè sèvis envèstisman ki te pwodwi frè difere an pwoblèm yo sèlman nan Vil Nouyòk epi se poutèt sa frè difere li yo te taksab nan Eta New York ak Vil New York. 

OAG eksprime apresyasyon li bay moun k ap fè yon sif la, san enfòmasyon li pa t ka dekouvri move konduit la, ak avoka denonsa a. Dapre Lwa sou Fo Reklamasyon New York, moun k ap denonse moun yo gen dwa resevwa yon pousantaj lajan nan règleman an pou fè move konduit sa a parèt. 

Nouyòkè yo ka aprann plis sou depoze yon Lwa sou Fo Reklamasyon New York sou sitwèb OAG la epi yo ka depoze yon transmisyon anonim, an sekirite atravè pòtal denonsatè OAG la .

OAG remèsye tou Depatman Taksasyon ak Finans Eta New York ak Depatman Finans Vil Nouyòk pou asistans ki gen anpil valè yo nan zafè sa a. 

Se Avoka Pwojè David N. Ellenhorn ak Asistan Pwokirè Jeneral Joshua B. Dugan nan Taxpayer Protection Bureau ki te okipe zafè sa a pou OAG, avèk asistans nan men Analis Sipò Legal Senior Bianca M. LaVeglia. Biwo Pwoteksyon Kontribyab la dirije pa Chèf Biwo Thomas Teige Carroll ak Adjwen Chèf Biwo Scott Spiegelman, epi li se yon pati nan Divizyon Jistis Ekonomik, ki dirije pa Chèf Adjwen Pwokirè Jeneral Chris D'Angelo ak Premye Adjwen Pwokirè Jeneral Jennifer Levy.