Pwokirè Jeneral James anonse arestasyon yo nan yon konplo Ponzi ki dire yon deseni ki te twonpe envestisè atravè New York ak yon nasyon plis pase $1 milyon.

Manadjè swadizan nan konpayi Headhunting chaje ak 
Money Laundering, Grand Larceny, Securities Fraud, and Scheme to Defraud

NEW YORK – Pwokirè Jeneral New York Letitia James te anonse jodi a arestasyon de akize ki te akize pou opere yon konplo Ponzi ki dire prèske dizan ki te twonpe envestisè ki soti toupatou nan New York ak rès nasyon an pou plis pase 1 milyon dola. Pwokirè Jeneral James jodi a te depoze yon plent krim 42-kote akize Carl R. Carro (59, nan Walton nan Konte Delaware) ak James W. Doyle (72, nan White Plains nan Konte Westchester) - yo pretann direktè jere nan konpayi headhunting Endeavour Management. Solutions, LLC ak Endeavour Consultancy, LLC — nan plizyè kantite blanchi lajan, gwo vòlò, fwod sekirite, ak konplo pou fwod.

“Lè Nouyòkè yo mete ekonomi yo te fè di yo nan yon envestisman, yo espere lajan yo ap travay pou yo, men avaris operatè kòporasyon sa yo pa t janm bay viktim yo yon chans pou yo fè pwofi,” te deklare Pwokirè Jeneral James . “Apre prèske yon deseni, konplo Ponzi ke Carl Carro ak James Doyle te fè a te tonbe tankou yon kat, vòlè pifò viktim yo plizyè milye dola. Jodi a, n ap kenbe de mesye sa yo responsab pou twonpe envestisè yo epi sèvi ak lajan envestisman pou anrichi ak fouye tèt yo soti nan yon twou. Biwo mwen an pral kontinye sèvi ak tout resous li genyen pou l rann kont nenpòt moun ki eseye twonpe Nouyòkè inosan yo nan ekonomi yo te fè yo.”

Dapre plent pou krim Biwo Pwokirè Jeneral la (OAG), ant omwen janvye 2012 ak desanm 2020, Carro ak Doyle te mande envestisman nan konpayi yo, Endeavour Management Solutions ak Endeavour Consultancy, nan men plis pase 50 viktim ki soti nan New York ak nan lòt eta. atravè peyi a. Carro ak Doyle te swadizan defòme envestisè yo ke Endeavour se te yon konpayi headhunting anboche pa kliyan prestijye pou jwenn kandida pou ouvèti nan konsèy direktè yo. Yo akize Carro ak Doyle pou yo atire envestisè yo ak fo pwomès nan entèvyou pou pozisyon nan konsèy, epi yo ofri swadizan opòtinite envestisman san risk nan konpayi yo. De akize yo te swadizan te pwomèt viktim yo ke envèstisman yo ta fèt nan yon fon rezèv lajan kach intact ki swadizan te kenbe plis pase $ 1 milyon dola ak garanti yon retounen 10 a 20 pousan sou envestisman apre 30 jou.

Plent lan fè konnen olye pou yo kenbe envèstisman yo nan yon fon rezèv lajan kach, Carro ak Doyle te depoze lajan envestisè yo nan plizyè kont, youn nan yo pa t janm gen yon balans ki depase $200,000. Yon odit OAG te revele ke lajan envestisè yo te itilize pou depans pèsonèl ak pou ranbouse envestisè ki te deja twonpe yo. Dapre odit la, Carro ak Doyle te depanse prèske $500,000 pou retrè lajan kach, plis pase $200,000 pou peye bòdwo kat kredi yo, te gaspiye plis pase $57,000 pou depans pou bèt kay, epi yo te fin itilize plis pase $350,000 pou peye envestisè yo te fwode deja, ki gen ladan plis pase $170,000 pou viktim yo. nan ka kriminèl anvan Carro yo. Yo akize Carro ak Doyle pou yo te vòlè ant $15,000 ak $30,000 nan chak nan plis pase 50 viktim yo depi 2012 jiska prezan, ak pèt total pou tout envestisè viktim yo depase $1 milyon. 

Pou avanse konplo prèske dizan yo, Carro ak Doyle swadizan angaje nan yon modèl eskiz ak taktik reta konsènan enkapasite yo pou ranbouse envestisè yo. Taktik reta sa yo enkli di envestisè yo ke bank la pa ta lage lajan yo, lè an reyalite lajan yo te deja apovri; akize ke chèk ranbousman yo te nan lapòs, sèlman pou envestisè yo te resevwa anvlòp vid; epi kreye yon avoka fiktif pou aji kòm avoka Endeavour pandan diskisyon ak envestisè yo sou retounen envèstisman yo.

Plent krim lan montre tou kijan de akize yo te angaje nan yon konplo blanchi lajan konplèks pou kache epi ankouraje krim yo ap kontinye. Carro ak Doyle swadizan te itilize kont labank nan plizyè enstitisyon finansye nan yon efò pou degize ak kache vrè sous la ak pwopriyetè lajan an. Plent lan akize plis ke montan yo te blanchi nan yon fason ki tankou Ponzi pou fè ranbousman bay envestisè ki te deja twonpe yo, san yo pa revele ke sous aktyèl la nan ranbousman yo se lajan ki soti nan envestisè ki fèk twonpe yo. Pandan ke akize yo te remèt kèk envestisè yon ti pousantaj nan envestisman yo, pifò envestisè yo pa te resevwa okenn ranbousman ditou. 

Plent 42 krim OAG la — depoze nan Walton Town Court nan Konte Delaware — akize Carro ak Doyle, ki aji an konsè, ak de akizasyon pou blanchi lajan nan Dezyèm Degre (yon krim klas "C"), 19 akizasyon nan gwo vòl. nan Twazyèm Degre (yon krim klas "D"), 20 akizasyon Fwod sou Securities anba Lwa Martin (yon krim klas "E"), ak yon sèl akizasyon pou Fwod nan Premye Degre (yon krim klas "E") .  

Carro ek Doyle ti ganny fer devan Onorab Jacqueline Lamport. Yo te ranvwaye Carro epi Doyle te libere poukont li. 

Akizasyon yo se jis akizasyon, epi akize yo sipoze inosan sof si e jiskaske yo pwouve yo koupab nan yon tribinal.

OAG ta renmen remèsye Biwo Pwokirè Distri Konte Delaware a pou asistans ki gen anpil valè yo nan ankèt sa a. OAG ta renmen remèsye tou Depatman Sèvis Finansye Eta New York, ansanm ak Règleman Biwo Sekirite New Hampshire, Biwo Sekirite Maine, ak Depatman Banking Connecticut pou èd yo.

Asistan Pwokirè Jeneral Philip V. Apruzzese ak Maureen L. Grosdidier ap pouswiv ka a, avèk asistans Legal Support Analyst Jamirah Williams-Johnson, anba sipèvizyon Sipèvize Analis Paul Strocko ak Adjwen Sipèvize Analis Jayleen Garcia. Meaghan E. Scotellaro, Envestigatè Oditè Prensipal, te fè kontablite legal, anba sipèvizyon Oditè Chèf Kristen Fabbri ak Oditè Chèf Adjwen Sandy Bizzarro nan Seksyon Odit Legal la. Se Chèf Biwo Stephanie Swenton ak Chèf Biwo Adjwen Joseph G. D'Arrigo ki dirije Biwo Ranfòsman Kriminèl ak Krim Finansye.

Detektif Mitchell J. Paurowski ak William Lynch nan Biwo Envestigasyon yo te okipe ankèt kriminèl la, anba sipèvizyon Detektif Sipèvize Mark Spencer, Michael Leahy, ak Sylvia Rivera, ak Chèf Biwo Adjwen Antoine Karam ak John McManus. Se Chèf Oliver Pu-Folkes ak Premye Chèf Adjwen John Reidy ki dirije Biwo Envestigasyon an. Tou de Biwo Ranfòsman Kriminèl ak Krim Finansye yo ak Biwo Envestigasyon yo fè pati Divizyon Jistis Kriminèl, ki se Pwokirè Jeneral Adjwen an Chèf José Maldonado sipèvize.

Premye plent yo te resevwa pa Biwo Pwoteksyon Envestisè OAG a, ki te dirije pa Chèf Biwo Peter Pope ak Adjwen Chèf Biwo Kevin Wallace. Biwo Pwoteksyon Envestisè a se yon pati nan Divizyon Jistis Ekonomik, ki sipèvize pa Chèf Adjwen Pwokirè Jeneral Chris D'Angelo. 

Tou de Divizyon pou Jistis Kriminèl ak Divizyon pou Jistis Ekonomik se sipèvizyon Premye Adjwen Pwokirè Jeneral Jennifer Levy.