Pwokirè Jeneral James Anonse Akizasyon Long Island Man pou Vòl Akt ak Fwòd Ipotèk
Joseph Makhani swadizan te vòlè de Harlem Brownstones nan yon konplo konplèks pou twonpe pwopriyetè yo lè l sèvi avèk foje ak lòt dokiman ki fo nan byen imobilye.
NEW YORK – Pwokirè Jeneral New York Letitia James te anonse jodi a akizasyon ak arestasyon Joseph Makhani, 58, nan Kings Point, Long Island pou vòlè de brownstone ki sitiye nan Harlem nan 107 West 118th Street ak 135 West 131st Street . Makhani te vize de Brownstones Harlem yo lè l sèvi avèk dokiman fo ak fo, anpil kòporasyon responsablite limite anba kontwòl li, plizyè transfè pwopriyete, yon avoka ki pa etik, ak abi pwosesis tribinal. Makhani te vòlè de brownstones Harlem yo an 2012, epi, dapre depoze taks sou byen imobilye eta New York, li te deklare ke li te sèlman peye $10 pou chak. Jodi a, de brownstones yo gen yon valè estime de $2.29 milyon dola ak $1.9 milyon, respektivman. Apre li te pran de pwopriyete yo ilegalman, Makhani te itilize dokiman fo ak fo pou kouvri fwod li epi kenbe kontwòl pwopriyete yo nan reklamasyon vre pwopriyetè yo. Jouk jounen jodi a, Makhani toujou posede mawon nan West 118th Street, men li te pèdi posesyon brownstone West 131st Street an Desanm 2018 akòz privilèj taks ki poko peye.
“Pwopriyetè kay se yon pati enpòtan nan chak kominote, men twò souvan, moun tankou Joseph Makhani fè konplo elabore ki fèt pou vòlè kay Nouyòkè yo,” te deklare Pwokirè Jeneral James . “Vòl zak kontinye ap yon krim ki anvayi katye nou yo, epi ki detwi nou ki pi vilnerab yo, ki mennen nan yon sik deplasman ak lapenn. Nouyòkè pa ta dwe janm gen krentif pou kay yo pral vize pa moun predatè. Biwo mwen an ap kontinye kolabore ak gouvènman nou an ak patnè kominotè yo pou mennen konplotè sa yo devan jistis epi pwoteje kay sa yo.”
“Biwo Sherif la angaje anpil nan mennen ankèt sou aktivite kriminèl konsènan fwod byen imobilye,” te deklare Cherif Vil Nouyòk Joe Fucitto . “Krim sa yo devaste finansyèman pou viktim yo ak fanmi yo, anpil ladan yo granmoun aje e yo te pase tout lavi yo ap travay di ak ekonomize pou achte yon kay. Biwo Sheriff la ap tann pou l travay ansanm ak Pwokirè Jeneral Letitia James ak ekip li a.”
Pwopriyete West 118 th Street
Makhani swadizan te itilize fo ak lòt dokiman fo pou vòlè brownstone ki sitiye sou West 118th Street nan men yon pwopriyetè granmoun aje andikape. Nan yon depoze taks eta Nouyòk ki te itilize pou avanse plan li a, yon sosyete ki te kontwole Makhani te deklare ke li te peye sèlman $10 pou brownstone a an 2012. Makhani te deklare tou manti ke li te peye $975,000 pou brownstone a lè li te jwenn yon liy kredi konstriksyon $650,000 sou pwopriyete a. Anplis de sa, Makhani te resevwa fwod yon prè ipotèk 1.2 milyon dola lè li te deklare ke li te gen yon tit lejitim nan brownstone yo vòlè li. Pwopriyetè aje ak andikape brownstone a pa janm resevwa okenn lajan nan men Makhani pou brownstone la, ki kounye a se yon valè apeprè $2.29 milyon dola. An 2016 — apre yo fin renove apatman yo soti nan inite ki gen yon sèl chanm nan yon apatman konplè — Makhani te lwe chak inite pou ant $3,000 ak $3,400 pa mwa, sa ki pèmèt li kolekte yon revni lwaye chak mwa ki gen plis pase $12,000.
West 131st Street Property
Makhani swadizan te transfere ilegalman pwopriyetè West 131st Street nan Harlem grasa itilizasyon fwod, konpayi kokiy, ak pay, ak abi pwosesis tribinal yo. Anvan Makhani te pran kontwòl fwod la, dènye vrè papye ki te anrejistre sou pwopriyete sa a te sou non yon pwopriyetè granmoun aje ki te mouri tousuit apre yo te anrejistre papye kay la an 1975. Swadizan, yon benefisyè nan byen imobilye a gade apre bilding lan jouk li mouri an 2010. Yon ti tan apre, Makhani te pwoche bò kote yon lokatè nan bilding lan, ki pita te retounen epi li di lokatè a li te achte brownstone la. Makhani — nan laparans pou ofri lokatè a yon travay — fwod te jwenn siyati lokatè a pou defòme lokatè a kòm pwopriyetè a. Lokatè a, ki pa t 'te achte pwopriyete a epi ki pa t janm pwopriyetè brownstone a, pita te aprann ke siyati li te fòje sou yon papye tè ki te depoze nan Biwo Rejis Vil la, transfere brownstone a nan konpayi Makhani a, One 35 West Corporation. . Rapò Transfè Pwopriyete Imobilye a — ki te ranpli ansanm ak papye fwod Makhani te kreye a — te bay manti pri lavant brownstone a kòm $10. Lè lokatè a te kesyone validite papye kay la nan yon dosye tribinal lojman, Makhani te depoze yon nouvo papye falsè ki montre ke eritye yo nan dènye pwopriyetè anrejistre a soti nan 1975 te transfere pwopriyete a nan Makhani's One 35 West Corporation. An 2013, dokiman taks transfè yo te depoze ak papye kay sa a te genyen yon fo nimewo sekirite sosyal ki nan lis pou yon nonm ki te youn nan swadizan eritye yo ak vandè brownstone a Makhani. Nimewo sekirite sosyal sa a, sepandan, te fè pati yon fanm ki te fèt an 1902. An 2015, Makhani's One 35 West Corporation ak Makhani te resevwa yon amann plis pase $1 milyon pou yo pa enstale yon do kay, amelyore sistèm fil elektrik la, epi aplike yon plan ekstèminasyon pou wonjè yo ak ravèt yo nan Brownstone Harlem. Nan kòmansman ane 2015, Makhani te finalman abandone pwopriyete a apre Depatman Konsèvasyon ak Devlopman Lojman Vil Nouyòk te bay yon jijman $1 milyon. Pwopriyete a te transfere pita nan yon san pwofi apre yon aksyon sezi taks. Jodi a, valè pwopriyete a estime a $1.9 milyon dola.
Yo te akize Makhani yè ak yon sèl akizasyon de Posesyon Kriminèl nan Pwopriyete Volè nan premye degre ki gen rapò ak brownstone ki sitiye nan 107 West 118th Street; yon sèl konte Posesyon Kriminèl Pwopriyete Volè nan dezyèm degre an parapò ak brownstone ki sitiye nan 135 West 131st Street; yon konte Fwod ipotèk rezidansyèl nan Premye Degre ak yon konte Fwòd ipotèk rezidansyèl nan Dezyèm Degre, tou de konsènan de prè ipotèk rezidansyèl li te jwenn pou brownstone West 118th Street; de akizasyon Falsifying Business Records te soumèt bay yon bank New York; ak yon konte Konplo pou Fwode nan Premye Degre ant 7 out 2012 ak 28 jen 2021 pou angaje nan yon konplo ki konstitye yon konduit sistematik ak kontinyèl pou jwenn pwopriyete nan men plis pase yon moun pa fo oswa fo pretann.
Akizasyon yo se jis akizasyon epi akize a sipoze inosan sof si e jiskaske yo pwouve l koupab nan yon tribinal.
An 1998, Makhani te plede koupab nan tribinal federal pou li te patisipe nan yon konplo ki enplike òf gréement de pwopriyete sezi nan Queens ak soumèt yon fo deklarasyon taks, pou ki li te resevwa amann ak kondane a de mwa nan prizon. An 2008, Queens LLC, HPD LLC, ak Floor One, LLC — twa konpayi ki swadizan Joseph Makhani posede — te plede koupab pou Falsifying Business Records in the First Degree, yon krim klas "E". Plent kriminèl la te deklare ke Makhani, pèsonèlman oswa atravè youn nan kòporasyon li yo, te fòje siyati sou papye kay ki te depoze nan Depatman Finans Vil Nouyòk pou pran kontwòl twa pwopriyete nan Queens nan men pwopriyetè legal yo.
Biwo Pwokirè Jeneral la (OAG) vle remèsye Administrasyon Sekirite Sosyal la, Biwo Enspektè Jeneral la, ak Ajan Espesyal Gilberto Camilo pou èd yo sou dosye sa a.
OAG vle remèsye tou Biwo Sheriff Vil Nouyòk ak Biwo Rejis Vil Nouyòk pou èd yo.
Vòl papye te vin tounen yon zouti komen nan kriminèl karyè ak devlopè byen imobilye ki pa gen skrupil pou jwenn byen imobilye ilegalman pou yo ka vann li nan yon gwo pwofi nan mache lojman ki gen gwo demann. Konplo ilegal sa a sitou afekte moun ki gen koulè pal, granmoun aje yo ak lòt pwopriyetè vilnerab ki twonpe yo pou yo siyen papye kay yo bay tronpeur yo. Vòl papye anjeneral rive lè scammers fòje zèv yo sanble yo te achte kay la, oswa lè pwopriyetè kay yo twonpe pou yo siyen kay yo sou yon scammer san yo pa konnen sa yo ap fè. Lè sa a, magouyè yo chèche degèpi pwopriyetè kay la epi vann kay la bay yon twazyèm pati ak yon pwofi enpòtan.
An janvye 2020, Pwokirè Jeneral James te lanse inisyativ “Pwoteje Kay Nou” biwo a, yon pwogram ki sèvi ak aksyon prevansyon ak ranfòsman pou konbat vòl papye kay nan Vil Nouyòk. OAG te fòme tou yon gwoup travay entè-ajans ak manm ki gen ladan yo avoka distri yo nan tout senk minisipalite nan Vil New York ak Biwo Sheriff Vil New York. Pwogram anti-deplasman an devlope efò sa yo lè li konsantre sou katye ki gen plis risk pou fwod sou zak, li angaje manm kominote yo pou yo pale sou vòl ak vwazen yo, epi li edike manm kominote yo sou fason pou yo wè èd fwod.
Yo ankouraje moun ki kwè yo te fè eksperyans vòl ak yon zak pou kontakte OAG lè yo rele liy asistans biwo a nan 1-800-771-7755, voye yon imèl bay deedtheft@ag.ny.gov , oswa ranpli fòm plent sou Entènèt la .
Envestigatè Angel LaPorte te mennen ankèt sa a, anba sipèvizyon Sipèvizè Gwo Ka Michael Leahy ak Mario Rivera ak Adjwen Chèf Biwo Antoine Karam. Se envestigatè anchèf Oliver Pu-Folkes ki dirije Biwo Envestigasyon an.
Asistan Pwokirè Jeneral Nazy Modiri nan Inite Ranfòsman Imobilye a ap pouswiv ka a, ak plis asistans nan men Asistan Pwokirè Jeneral Gregory Morril ak Analis Sipò Legal Grace Koh — tout anba sipèvizyon Inite Ranfòsman Imobilye ak Chèf Biwo Entegrite Piblik Gerard Murphy. . Se Envestigatè Odit Karishma Tukrel ki te fè analiz finansye, anba sipèvizyon Oditè Chèf Adjwen Sandy Bizzarro ak Oditè Chèf Kristen Fabbri Seksyon Odit Legal la. Biwo Envestigasyon an, Inite Ranfòsman Imobilye, ak Biwo Entegrite Piblik la fè tout pati Divizyon Jistis Kriminèl la, ki dirije pa Pwokirè Jeneral Adjwen an Chèf José Maldonado epi ki sipèvize pa Premye Pwokirè Jeneral Adjwen Jennifer Levy.