Pwokirè Jeneral James lajistis konpayi metal presye ak pwopriyetè pou vyole granmoun aje sou $68 milyon dola.
Pwoteje metal yo chaje tèt chaje ak twonpe mak sou pyès monnen an ajan
NEW YORK – Pwokirè Jeneral New York Letitia James jodi a te depoze yon pwosè kont yon konpayi metal presye — Safeguard Metals LLC — ak pwopriyetè li a ak manadjè, Jeffrey Santulan, ke yo rele tou Jeffrey Hill, pou twonpe envestisè, ki gen ladan anpil granmoun aje, atravè New York ak nasyon an . Pwosè a, depoze pa US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ak yon kowalisyon inite toulede bò nan 27 eta, akize ke Safeguard Metals twonpe prèske 450 envestisè nan tout peyi a nan fwod mande prèske $ 68 milyon dola pou metal presye ak defòme frè egzòbitan li yo chaje envestisè yo.
Pwokirè Jeneral James te di: “Envestisè sa yo ka te vann sou konfò nan envesti nan metal presye, men Safeguard Metals te sal rèv yo. “Jodi a, n ap rann Safeguard Metals responsab pou konduit wont li ki te detwi granmoun Nouyòkè yo epi ki te vòlè yo yon retrèt san enkyetid. Yo p ap tolere konpayi k ap fè manti ak twonpe pou pwofi sou kont Nouyòkè k ap travay di. Nouyòkè yo ka fè konfyans biwo mwen an angaje totalman pou pwoteje bous yo kont èskro tankou Safeguard Metals.”
Pwosè a - depoze nan Tribinal Distri Ameriken an pou Distri Santral Kalifòni - reklamasyon ke konpayi ki baze nan Kalifòni an ak pwopriyetè li yo ak manadjè li yo vize envestisè granmoun aje atravè piblisite sou entènèt ak sou rezo sosyal epi atire yo nan transfere lajan nan men moun tradisyonèl yo. kont retrèt (IRA) nan IRA pwòp tèt ou yo. Konpayi an te defòme mak li te chaje envestisè yo sou metal presye yo. Akizasyon sa yo te lakòz pèt enstantane ak sibstansyèl, ak anpil envestisè pèdi yon gwo pati nan fon envestisman yo imedyatman apre yo fin fè tranzaksyon an. Plent lan akize ke Safeguard Metals ak Jeffrey Santulan vyole Lwa Echanj Komodite.
Aksyon Pwokirè Jeneral James te fè jodi a apre yon anons pi bonè ane sa a ke biwo li te garanti $6 milyon dola nan men machann metal presye Lear Capital, Inc. (Lear) ak fondatè li a, Kevin DeMeritt . Nan pwosè li kont Lear, Pwokirè Jeneral James te deklare ke konpayi an te konvenk envestisè yo - ki gen ladan anpil rezidan granmoun aje nan Lwès New York ki t ap chèche pwoteje depay pou pran retrèt yo - pou yo envesti plizyè dizèn milyon dola nan metal presye lè yo te kache dè milyon de dola nan komisyon. konpayi chaje envestisè yo. Kòm yon pati nan lòd konsantman ki rezoud pwosè a, Lear pral modifye pratik biznis li nan New York anplis fè peman $6 milyon dola a. Yo pral distribye lajan yo bay kliyan New York ki elijib yo andomaje akoz move konduit Lear.
Biwo Pwokirè Jeneral New York (OAG) ankouraje nenpòt envestisè ki sispèk plan envestisman metal presye yo te vize yo pou yo vin pi devan lè yo kontakte Biwo Pwoteksyon Envestisè biwo a nan voye yon imèl bay Investor.Complaints@ag.ny.gov.
Rantre nan Pwokirè Jeneral James ak CFTC nan depoze pwosè jodi a se sekirite ak regilatè finansye ak avoka jeneral yo ki soti nan divès eta, tankou Alabama, Arizona, Arkansas, Kalifòni, Connecticut, Florid, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan. , Mississippi, Missouri, Nebraska, New Mexico, North Carolina, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Vermont, Washington, ak Wisconsin.
Se Asistan Pwokirè Jeneral Tanya Trakht ak Kenneth Haim ki okipe zafè sa a, anba sipèvizyon Chèf Biwo Adjwen Enterimè Shamiso Maswoswe ak Chèf Biwo Enterimè Scott J. Spiegelman — tout Biwo Pwoteksyon Envestisè yo. Biwo Pwoteksyon Envestisè a se yon pati nan Divizyon Jistis Ekonomik, ki dirije pa Pwokirè Jeneral Adjwen an Chèf Chris D'Angelo e ki sipèvize pa Premye Pwokirè Jeneral Adjwen Jennifer Levy.