Pwokirè Jeneral James Pran Aksyon pou Imedyatman sispann Donald Trump ak Òganizasyon Trump kontinyèl fwod finansye
Mosyon pou Enjonksyon Preliminè Chèche sispann fwod kontinyèl, anpeche Trump deplase byen pou evite responsablite, epi nonmen yon monitè pou sipèvize divilgasyon finansye.
NEW YORK – Pwokirè Jeneral New York Letitia James te pran aksyon jodi a pou anpeche Donald Trump ak Òganizasyon Trump kontinye angaje yo nan gwo aktivite biznis ilegal ak fwod ki dekri nan pwosè Pwokirè Jeneral James te an septanm 2022 annatant jijman an. Nan yon mosyon pou yon enjonksyon preliminè ki te depoze jodi a , Pwokirè Jeneral James ap chèche plizyè mezi pou sispann Mesye Trump ak Òganizasyon Trump an kontinyèl konplo fwod epi asire ke lajan yo disponib pou satisfè nenpòt prim degorgement, tankou entèdi Òganizasyon Trump transfere nenpòt byen materyèl. bay yon lòt antite san apwobasyon tribinal la, ki mande pou nenpòt nouvo divilgasyon finansye bay bank ak konpayi asirans yo genyen tout materyèl sipò ak ki enpòtan, epi mande pou nonmen yon monitè endepandan pou sipèvize konfòmite ak mezi sa yo. Pwokirè Jeneral James ap mande tou pèmisyon tribinal la pou sèvi mesye Trump ak Eric Trump elektwonikman, paske tou de akize yo ak avoka yo refize aksepte sèvis plent yo pou prèske yon mwa.
"Ankèt nou an dekouvri lefèt ke Donald Trump ak Òganizasyon Trump te angaje nan gwo fwod pou gonfle valè nèt pèsonèl li pa plizyè milya dola pou anrichi tèt li ilegalman epi twonpe sistèm nan," te di Pwokirè Jeneral James . “Depi nou te depoze yon gwo pwosè sa a mwa pase a, Donald Trump ak Òganizasyon Trump yo te kontinye pratik sa yo epi pran mezi pou evade responsablite yo. Jodi a, n ap chèche yon kanpe imedyat nan aksyon sa yo paske Mesye Trump pa ta dwe jwe ak règ diferan.”
Depi Mesye Trump ak Òganizasyon Trump te vin okouran de envestigasyon Biwo Pwokirè Jeneral la (OAG), yo te kontinye sèvi ak anpil pratik yo te konnen yo pa apwopriye oswa fwod, tankou sou Deklarasyon Kondisyon Finansye Mesye Trump 2021.
Anplis kontinyasyon fwod sa a, Òganizasyon Trump sanble ap pran mezi pou restriktire biznis li pou evade pwose OAG la. Nan dat 21 septanm 2022, menm jou OAG te depoze pwosè li a, Òganizasyon Trump te anrejistre yon nouvo antite ak Sekretè Deta New York la: "Trump Organization II LLC." Antite sa a se yon sosyete etranje ki te enkòpore nan Delaware. Òganizasyon Trump la te refize bay okenn asirans ke li pa pral chèche deplase byen soti New York pou evade responsablite legal.
Espesyalman, OAG ap chèche yon lòd ki ta entèdi Òganizasyon Trump soumèt yon deklarasyon sou kondisyon finansye oswa lòt divilgasyon byen pou Mesye Trump bay pretè ak konpayi asirans yo, swa pou satisfè obligasyon ki egziste deja yo oswa pou jwenn nouvo finansman ak asirans, ki pa rive byen. divilge sipozisyon ak teknik yo itilize pou evalye byen li yo, jan sa endike nan plent la. Lòd la ta entèdi tou Òganizasyon Trump pou transfere nenpòt byen materyèl bay yon afilye ki pa yon pati oswa otreman jete yon byen materyèl san apwobasyon tribinal la.
Pou sipèvize demann sa yo, mosyon an ap chèche nonmen yon monitè endepandan jiskaske jijman ki ta sipèvize soumèt enfòmasyon sou divilgasyon finansye a nenpòt konpayi kontablite k ap konpile Deklarasyon Kondisyon Finansye 2022 la; divilgasyon finansye bay pretè ak konpayi asirans obligatwa kontinye oswa pou jwenn nouvo finansman ak asirans; ak nenpòt dispozisyon antrepriz nan byen enpòtan.
Nan mwa septanm 2022, Pwokirè Jeneral James te depoze yon pwosè kont Mesye Trump, Òganizasyon Trump, jesyon siperyè, ak antite ki enplike yo paske yo te angaje nan plizyè ane fwod finansye pou jwenn yon pakèt avantaj ekonomik . Pwosè a akize ke Mesye Trump, avèk èd pitit li yo Donald Trump, Jr., Ivanka Trump, ak Eric Trump, ak lòt chèf egzekitif nan Òganizasyon Trump la, te bay manti valè nèt li pa dè milya de dola pou pouse bank yo prete. lajan bay Òganizasyon Trump sou kondisyon ki pi favorab ke konpayi an t ap disponib otreman, pou satisfè alyans prè kontinye, pou pwovoke konpayi asirans yo bay kouvèti asirans pou limit ki pi wo ak nan pi ba prim, ak pou jwenn avantaj taks, pami lòt bagay. Soti nan ane 2011 rive 2021, Mesye Trump ak Òganizasyon Trump la te kreye plis pase 200 valè fo ak twonpe sou Deklarasyon Kondisyon Finansye anyèl li yo pou yo twonpe enstitisyon finansye yo.
Ankèt sa a ak aksyon legal ki vin apre yo te dirije pa Avoka Anfòsman Ansyen Kevin Wallace, Avoka Espesyal Andrew Amer, Asistan Pwokirè Jeneral Colleen K. Faherty, Asistan Pwokirè Jeneral Alex Finkelstein, Asistan Pwokirè Jeneral Wil Handley, Asistan Pwokirè Jeneral Stephanie Torre, Avoka Espesyal pou Pwokirè Jeneral Eric R. Haren, Chèf Seksyon Ranfòsman Louis M. Solomon ak Analis Sipò Legal Samantha Stern. Asistan Pwokirè Jeneral Sherief Gaber ak Matthew Conrad te bay sipò adisyonèl, Analis Done Anushua Choudhury, Analis Done Senior Akram Hasanov, Syantifik Done Chansoo Song, Direktè Adjwen Rechèch ak Analytics Megan Thorsfeldt, ak Direktè Rechèch ak Analytics Jonathan Werberg; osi byen ke Espesyalis Teknoloji Enfòmasyon Hewson Chen, Espesyalis Teknoloji Enfòmasyon Paige Podolny, ak Espesyalis Teknoloji Enfòmasyon John Roach. Se Adjwen Pwokirè Jeneral Judith Vale ak Asistan Pwokirè Jeneral Eric Del Pozo ki te bay sipò pou apèl. Se Premye Adjwen Pwokirè Jeneral Jennifer Levy ki sipèvize ankèt la ak aksyon legal la.
Yo te depoze yon memorandòm lwa ak afimasyon nan zafè sa a.
Pou jwenn aksè nan ekspozisyon yo: