Pwokirè Jeneral James ak Komisyonè Taks enterimè Hiller anonse kondanasyon Boutik Reparasyon Kolizyon Konte Nassau ak Pwopriyetè Fwòd Taks.

NEW YORK – Pwokirè Jeneral New York Letitia James ak Komisyonè Taks ak Finans enterimè New York Amanda Hiller anonse jodi a kondane Jose Cardona, 45, nan Oceanside, pou krim Fwòd Taks ki gen rapò ak pwopriyetè li ak operasyon de boutik reparasyon kolizyon Konte Nassau. . Jodi a, nan Tribinal Siprèm Eta Nassau County a, Cardona te kondane a sis mwa nan prizon ak senk ane nan pwobasyon, apre li te deja peye plis pase $700,000 nan restitisyon. De biznis Cardona te deja plede koupab pou krim Fwòd Taks, ak madanm li — Veronica Cardona, 44, ki nan Oceanside tou — te deja plede koupab pou yon deli fo akizasyon ki gen rapò ak yon fo deklarasyon taks sou revni pèsonèl.

Pwokirè Jeneral James te di: “Lè moun ak biznis mete pòch yo ak lajan taks, yo vòlè sèvis ak resous nan men Nouyòkè yo. “Jose Cardona ak biznis li yo te pran avantaj sou kontribyab yo e yo te eseye twonpe eta nou an nan plis pase demi milyon dola. Mwen remèsye DTF ak Komisyonè Enterimè Hiller pou patenarya ak kowòdinasyon yo pou abòde krim sa a epi fè jistis. Biwo mwen an pral kontinye pwoteje kontribyab New York yo epi asire yo itilize resous piblik yo pou objektif yo te vle yo.”

“Lè li pa respekte obligasyon taks li yo, Mesye Cardona te vyole konfyans kliyan li yo, li te prive pwòp kominote l nan revni ki nesesè pou pwogram ak sèvis enpòtan yo, epi li te mete lòt biznis nan yon dezavantaj konpetitif,” te deklare Komisyonè enterimè Hiller. “Mwen remèsye avoka jeneral la pou travay li sou dosye sa a. N ap kontinye travay ak tout nivo lapolis pou mennen kriminèl taks yo devan jistis.”

Jose Cardona te pwopriyetè ak operatè de sant kolizyon: No Limit Auto Body, Inc., ke yo rele tou Perry's Hub Auto Care — ki sitiye nan 10 Jerusalem Avenue nan Hempstead, NY — ak Henry Street Auto Body, Inc., ke yo rele tou. No Limit Auto Body II — ki sitiye nan 110 Henry Street nan Freeport, NY. Yon ankèt ansanm Biwo Pwokirè Jeneral la (OAG) Inite Fwòd Asirans Oto ak Depatman Taksasyon ak Finans (Depatman Taks) te revele ke Cardona ak No Limit Auto Body te kolekte men yo pa t remèt bay eta New York plis pase $584,000 nan taks sou lavant. ant jen 2010 ak me 2016, epi Cardona ak Henry Street Auto Body te kolekte men li pa t remèt plis pase $117,000 nan taks sou lavant ant jen 2011 ak novanm 2015.

Cardona te deja plede koupab pou chak akizasyon Fwòd Taks Kriminèl nan Twazyèm Degre (yon Krim Klas D) ak Fwòd Taks Kriminèl nan Katriyèm Degre (yon Krim Klas E). Dapre demann li, Cardona te peye plis pase $700,000 kòm restitisyon bay Depatman Taks anvan yo te kondane. Jodi a, devan Jij Tribinal Siprèm enterimè Meryl J. Berkowitz, Cardona te kondane a sis mwa nan prizon, ki te swiv pa senk ane nan pwobasyon.

Anplis de fwod taks sou lavant, Cardona ak madanm li yo tou de te akize pou yo te ranpli yon fo deklarasyon taks sou revni pèsonèl pou 2011 epi yo pa te ranpli deklarasyon taks sou revni pèsonèl pou 2010, 2012, 2013, 2014, ak 2015 - kidonk pa peye plis pase $204,000 nan pèsonèl. taks sou revni.

Anplis de sa, lajistis te deja akize anplwaye No Limit Peter Bifolco ak Fwod Asirans Krim poutèt li te ajoute plis domaj nan yon machin yo te pote nan boutik la epi answit te voye bòdwo plis pase $3,000 pou reparasyon ki pa nesesè.

Veronica Cardona, Bifolco, ak de biznis Cardona te deja plede koupab epi yo te kondane devan Jij Tribinal Siprèm enterimè Berkowitz nan Konte Nassau. Henry Street Auto Body te plede koupab pou yon sèl akizasyon Fwòd Taks nan Katriyèm Degre, epi No Limit Auto Body te plede koupab pou yon sèl akizasyon Fwòd Taks nan Katriyèm Degre ak yon sèl akizasyon pou Falsifye Dosye Biznis nan Premye Degre (yon Krim Klas E). ). Veronica Cardona te plede koupab pou yon sèl akizasyon pou Ofri yon Fo Enstriman pou Depoze nan Dezyèm Degre (yon Deli Klas A), epi Bifolco te plede koupab pou yon sèl akizasyon pou Mechanste Kriminèl nan Katriyèm Degre (yon Deli Klas A). Akize yo te deja kondane a yon egzeyat kondisyonèl.

Divizyon Envestigasyon Kriminèl Depatman Taks la te envestige ka sa a, epi answit refere li bay OAG pou plis envestigasyon ak pouswit.

OAG remèsye Depatman Taks, Depatman Sèvis Finansye Eta New York, National Insurance Crime Bureau, ak GEICO Insurance pou asistans enpòtan yo nan ankèt sa a.

Detektif Joseph Buffolino ak Michael McNally te envestige ka sa a, anba direksyon Sipèvizè Detektif Enterimè William Carbone, Asistan Chèf Sam Scotellaro, ak Chèf Adjwen Juanita Bright nan Gwo Envestigasyon Inite. Se envestigatè anchèf Oliver Pu-Folkes ki dirije Biwo Envestigasyon an. Asistan Pwokirè Jeneral Hugh L. McLean nan Biwo pou Ranfòsman Kriminèl ak Krim Finansye (CEFC) te pouswiv ka sa a avèk asistans Sipèvize Legal Analyst Paul Strocko. Travay kontablite legal te founi pa Oditè Senior Dmitry Temis nan Seksyon Odit Legal legal la, anba sipèvizyon Oditè Chèf Adjwen Sandy Bizzarro. Se chèf Biwo Stephanie Swenton ak Adjwen Chèf Biwo Joseph G. D'Arrigo ki dirije CEFC. Tou de CEFC ak Biwo Envestigasyon yo fè pati Divizyon Jistis Kriminèl la, ki dirije pa Pwokirè Jeneral Adjwen an Chèf José Maldonado epi ki sipèvize pa Premye Pwokirè Jeneral Adjwen Jennifer Levy.