Pwokirè Jeneral James ak Komisyonè DOI Strauber anonse pledwa koupab ak santans nan yon pwogram òf ki dire plizyè dizèn.

NEW YORK – Pwokirè Jeneral New York Letitia James ak Komisyonè Depatman Envestigasyon Vil Nouyòk (DOI) Jocelyn E. Strauber te anonse jodi a pledwaye koupab ak kondanasyon nèf moun ak kòporasyon poutèt yo te opere yon plan òf ki dire de deseni. Moun yo te soumèt dè milye de òf fo ak gonfleman ki te chaje Biwo Sèvis Viktim Eta New York (OVS) ak Administrasyon Resous Imèn Vil Nouyòk (HRA) jiska twa fwa valè jis sou mache a pou sèvis demenaj. Atravè aksyon sa yo, konplo sa a te twonpe ajans gouvènman yo nan lajan ki gen entansyon ede benefisyè benefis piblik yo, sivivan vyolans domestik, ak lòt viktim krim ki ijan bezwen sèvis demenajman. Kòm rezilta demann yo, moun yo pral peye eta New York ak Vil Nouyòk domaj epi yo pral anpeche yo fè plis biznis ak ajans vil yo.

“Li esansyèl pou Nouyòkè vilnerab yo kapab jwenn èd yo bezwen pou yo chape anba sitiyasyon danjere yo rapid e an sekirite,” te deklare Pwokirè Jeneral James. “Konplo koripsyon sa a te vòlè lajan nan pwogram enpòtan ki bay sèvis demenajman bay moun ki pi bezwen yo. Atravè aksyon yo, moun ki komèt fwod sa a mete pwofi sou moun, epi yo mete viktim krim ak Nouyòkè ki gen ti revni yo an risk. Mwen remèsye Komisyonè Strauber ak DOI pou patenarya yo nan kanpe konplo sa a ak pou angajman yo kontinye pou elimine koripsyon.”

“Akize sa yo te twonpe ajans vil yo ak eta yo pandan de deseni atravè yon plan òf ki te vize pwogram pou viktim krim yo ak benefisyè benefis piblik yo. Ak plede koupab jodi a, tout akize yo kounye a te aksepte responsablite pou konduit kriminèl yo ak akize Avi Cohen, Derek Barney, ak Frank Lopez te dakò pou peye restitisyon total $850,000,” Komisyonè DOI Jocelyn E. Strauber te di. "Vas majorite nan kantite lajan sa a pral ale nan vil la. Avi Cohen ak konpayi li a gen entèdiksyon pou fè biznis ak DSS ak ajans ki gen rapò ak li yo pou yon ane; rès akize yo ak biznis yo entèdi jiska otòn 2024. Mwen remèsye HRA pou ede nan envestigasyon sa a ak Biwo Pwokirè Jeneral la pou angajman li pou pouswiv kalite koripsyon sa a nan tout limit lalwa.”

Moun ki patisipe nan konplo a se:

• Derek T. Barney nan Carteret, New Jersey;
• Avraham "Avi" Cohen nan Great Neck, New York;
• Frank Lopez, Jr. nan Queens, New York;
• Cynthia Yeje Ramsaroop nan Winter Haven, Florid; epi
• Gennovee Yeje nan Land o' Lakes, Florid.

Enstitisyon antrepriz ki enplike yo se:

• Avi Moving & Trucking Inc. (Avi Moving) nan Queens, New York;
• Baya Inc. nan Queens, New York;
• Fastrac Processing LLC nan Queens, New York; epi
• Prime Moving & Trucking LLC (Prime Moving) nan Delaware.

Depi apeprè 2001, akize yo te opere yon konplo pou twonpe OVS ak HRA. OVS ak HRA ta finanse sèvis demenajman ak depo pou benefisyè benefis piblik yo ak viktim krim yo epi yo ta mande kliyan yo soumèt twa òf konpetitif pou asire ke gouvènman an peye pri ki pi ba a. Akize yo te itilize divès mwayen fwod pou divize mache a ak gonfle pri pou sèvis demenajman ak depo lè yo te soumèt òf truke ak fo.

Asosyasyon United Movers

Barney, ko-pwopriyetè Prime Moving, Cohen, pwopriyetè Avi Moving, ak Lopez, pwopriyetè Baya Inc., te fòme ak te opere yon asosyasyon komès simulacre yo rele "United Movers Association." Chak konpayi demenaje yo te fè echanj fèy òf vid yo siyen epi yo te dakò ke yo ta sèvi ak yo pou soumèt fo òf bay OVS ak HRA.

Pou yo ka parèt lejitim, Lopez, Barney, ak lòt moun te soumèt yon fo lèt bay HRA di ke yo te fòme asosyasyon an pou konbat fwod paske lòt konpayi demenajman yo "soumèt estimasyon nou an fwod, san apwobasyon." An reyalite, asosyasyon an te egziste sèlman kòm yon mwayen pou akize yo perpétuer fwod ak soumèt fo òf.

Chak konpayi k ap deplase yo te di kliyan OVS ak HRA yo ke yo ta jwenn, sou non yo, tout twa òf atravè asosyasyon komès yo. Olye de sa, akize yo ta kreye de fo òf ki pi koute chè epi soumèt yo, ansanm ak òf ki pi ba yo ak fèy kouvèti United Movers Association, dirèkteman bay OVS oswa HRA.

Biwo Sèvis Degèpisman an

Akize yo te opere yon antite fwod ki rele "Biwo Sèvis Degèpisman", ki te vize kliyan OVS ak HRA envolontè yo lè yo te idantifye tèt li kòm yon òganizasyon gouvènmantal oswa ki pa pou pwofi ki dedye pou ede moun ki nan bezwen yo aplike pou asistans demenajman ijans. Pou bay fo enpresyon sa a, Yeje ak Ramsaroop te itilize fo tit lè yo te kominike avèk benefisyè benefis piblik yo ak travayè sosyal yo, yo te deklare ke yo te "Direktè Pwogram" ak "Senior Case Manager," respektivman, nan Biwo Sèvis Degèpisman.

Biwo Sèvis Degèpisman yo te fè piblisite dirèkteman bay benefisyè benefis piblik yo ak travayè sosyal HRA yo lè yo te distribye flyer andeyò sant travay HRA yo epi yo te opere yon sitwèb pou enstitisyon sa a. Kliyan OVS ak HRA ki te rele Biwo Sèvis Degèpisman yo te di ke li t ap ede yo nan pwosesis pou jwenn ak soumèt twa òf obligatwa yo. Olye de sa, Biwo Sèvis Degèpisman te kreye epi soumèt òf fo, truke, ak gonfle pou menm demenatè yo.

Okòmansman, Yeje ak Ramsaroop te travay pou Cohen epi yo te opere Biwo Sèvis Degèpisman kòm yon mwayen pou dirije biznis Avi Moving. Yo te fè sa lè yo kreye yon òf pou Avi Moving ak de òf konkiran fo ak pi koute chè. Plizyè anplwaye te travay pou tou de Avi Moving ak Biwo Sèvis Degèpisman an, epi pou kache wòl doub yo, anplwaye sa yo ta sèvi ak fo non ak vwa degize lè yo chanje ant reponn telefòn yo pou antite yo.

An 2016, Cohen te vann Biwo Sèvis Degèpisman bay Yeje, epi li, ansanm ak Ramsaroop, te opere li adistans soti nan Florid. Sou kontwòl yo, Biwo Sèvis Degèpisman an te fonksyone pou divize biznis demenaje OVS ak HRA ant Avi Moving, konpayi Prime Moving yo ak Baya, Inc. An echanj pou yon rekodijyon 25 pousan oswa plis, Yeje ak Ramsaroop ta kreye de fo konkiran. òf yo epi soumèt yo, ansanm ak òf konpayi yo chwazi a, dirèkteman bay OVS oswa HRA anba kouvèti Biwo Sèvis Degèpisman an.    

Menm ane sa a, Yeje te enkòpore yon lòt entite simule, Fastrac Processing LLC (Fastrac), ki te fèt pou kolekte an kachèt komisyonè ki pa divilge nan men konpayi k ap deplase yo pou òf truke ak gonfle yo ke yo te akòde atravè Biwo Sèvis Degèpisman an. Yeje te voye yon imèl regilyèman pou Barney, Cohen, ak Lopez bòdwo chak mwa, detaye travay yo te akòde yo ak komisyonè yo dwe Fastrac kòm konsekans òf fo ak truke soumèt sou non yo.

Akize Barney ak Prime Moving jodi a te plede koupab pou vyolasyon Lwa Penal New York ak Lwa Jeneral Biznis yo. Kondanasyon yo annatant, epi yo te dakò pou peye $50,000 restitisyon bay OVS. Yo pral resevwa lòd tou pou yo pa fè biznis ak HRA ak lòt ajans yo.

Nan dat 26 oktòb 2023, Akize Lopez ak Baya Inc. te plede koupab pou vyolasyon Lwa Penal New York ak Lwa Jeneral Biznis yo, yo te kondane pou yon ane egzeyat kondisyonèl, epi yo te peye $200,000 nan vil Nouyòk. Nan dat 17 oktòb 2023, Akize Cohen ak Avi Moving te plede koupab tou pou vyolasyon Lwa Penal New York ak Lwa Jeneral Biznis yo. Yo te kondane yo pou yon ane egzeyat kondisyonèl epi yo te peye $600,000 nan Eta New York ak Vil Nouyòk. Yo te bay tout akize yo lòd tou pou yo pa chèche fè biznis ak HRA ak lòt ajans yo.

Nan dat 18 jiyè 2023, akize yo ki te dèyè Biwo Sèvis Degèpisman yo te plede koupab nan Scheme to Fwod in the Second Degree, an vyolasyon Lwa Penal New York, epi yo chak te kondane pou yon ane egzeyat kondisyonèl ak kondisyon yo ke yo fè. 100 èdtan sèvis kominotè, pa komèt okenn lòt krim, epi pa chèche fè biznis ak HRA ak lòt ajans.

Pwokirè Jeneral la ta renmen remèsye DOI pou patenarya yo nan ankèt sa a. Pwokirè Jeneral James ta renmen remèsye tou Biwo Sèvis Viktim Eta New York ak Depatman Sèvis Sosyal ak Administrasyon Resous Imèn Vil Nouyòk.

Nan DOI, Biwo Enspektè Jeneral la pou Asistan Enspektè Jeneral HRA Gabriel Lipker te envestige ka a, avèk asistans Oditè Ankèt Yanyan Wang ak Direktè Odit Laila Jane Yu, anba sipèvizyon Enspektè Jeneral Adjwen Jeremy Reyes, Enspektè Jeneral Audrey. Feldman ak John Bellanie, Komisyonè Adjwen Inisyativ Estratejik Christopher Ryan, ak Komisyonè Adjwen/Chèf Envestigasyon Dominick Zarrella.

Ankèt Pwokirè Jeneral la te dirije pa Detektif Senior Brian Metz nan Inite Envestigasyon Gwo anba sipèvizyon Asistan Chèf Michael Leahy, Asistan Chèf Sam Scotellaro, ak Chèf Adjwen Juanita Bright. Se Envestigatè Anchèf Oliver Pu-Folkes ki dirije Divizyon Envestigasyon an.  

Asistan Pwokirè Jeneral Gregory Morril ak Avoka Senior Russell Satin nan Biwo Entegrite Piblik Pwokirè Jeneral la ap pouswiv ka sa a, anba sipèvizyon Chèf Biwo Gerard Murphy ak Chèf Biwo Adjwen Kiran Heer, ak asistans pa Analis Sipò Legal Crystal Bisbano.

Ansyen Oditè Prensipal Meaghan Scotellaro ak ansyen Envestigatè Oditè Karishma Tukrel te fè analiz finansye, anba sipèvizyon Oditè Adjwen an Chèf Sandy Bizzarro ak ansyen Oditè Chèf Kristen Fabbri Seksyon Odit Legal la.

Divizyon Envestigasyon an ak Biwo Entegrite Piblik la fè pati Divizyon Jistis Kriminèl, ki se Pwokirè Jeneral Adjwen an Chèf José Maldonado ki dirije epi ki sipèvize pa Premye Pwokirè Jeneral Adjwen Jennifer Levy.