Pwokirè Jeneral James refè 1.8 milyon dola nan men pwopriyetè yon diner vil Nouyòk poutèt kontribiyab ki twonpe yo.

NEW YORK – Pwokirè Jeneral New York Letitia James jodi a te refè plis pase $1.8 milyon nan men ansyen pwopriyetè de manje vil Nouyòk la paske li pa te rapòte plis pase $650,000 nan resi lajan kach epi li te bay manti sou deklarasyon taks yo. Yon envestigasyon Biwo Pwokirè Jeneral la (OAG) te jwenn ke ansyen pwopriyetè Georgia Diner nan Queens ak Bridgeview Diner nan Brooklyn, Dimitrios Kaloidis, te pa rapòte resi taksab epi li te depoze fo deklarasyon taks, sa ki vyole Lwa sou Fo Reklamasyon New York. Ankèt la te jwenn ke dine yo te kolekte taks nan men kliyan sou resi lajan kach, sepandan, Mesye Kaloidis te mete nan pòch taks sa yo olye pou yo rapòte yo bay eta a. Kòm rezilta akò sa a, byen imobilye Mesye Kaloidis dwe peye $1,878,493 nan penalite ak taks ki dwe plis enterè.

“Lè Nouyòkè yo peye taks, yo ta dwe gen konfyans ke fon sa yo pral ede sipòte envestisman eta nou an nan edikasyon, swen sante, transpò, ak sèvis tout rezidan yo konte,” te deklare Pwokirè Jeneral James. “Lè yo mete dola taks sa yo nan pòch, ansyen pwopriyetè manje sa yo te vyole konfyans Nouyòkè yo epi li te prive eta nou an de resous esansyèl yo. Lajan rekipere sa yo pral kounye a ale nan envesti nan eta nou an, epi èspere ke règleman sa a voye yon mesaj klè ke biwo mwen an pral rann tronpe taks responsab.”

OAG la louvri yon ankèt sou dine yo apre li fin resevwa yon plent denonsatè. New York False Claims Act pèmèt moun prive yo pote aksyon sivil nan non gouvènman an epi patisipe nan nenpòt rekiperasyon. Ankèt la te jwenn ke ant 2015 ak 2022 ansyen pwopriyetè dine yo, Dimitrios Kaloidis, sistematikman pa rapòte resi taksab yo epi yo te itilize lajan kach yo pa rapòte pou peye depans biznis oswa debouse nan $10,000 "brik" bay ansyen pwopriyetè a li menm.

Anplis de sa, ankèt la te revele ke Bridgeview Diner nan Bwouklin konsyan te minimize resi taksab sou deklarasyon taks li yo nan kenbe de liv tranzaksyon separe, youn nan yo te rapòte bay eta a. Yon seri liv ki anrejistre kat kredi ak resi lajan kach ki soti nan lavant dine nan maten an, epi taks sou lavant yo sou tranzaksyon sa yo te remèt bay eta a. Sepandan, dine a te kenbe tou yon seri liv separe kote ansyen pwopriyetè a pa rapòte tranzaksyon lajan kach apremidi yo. OAG te jwenn tou ke Georgia Diner nan Queens pa t remèt taks sou lavant sou resi lajan kach. Ansanm, tou de manje yo pa t rapòte plis pase $650,000 nan taks. 

Imobilye Dimitrios Kaloidis, ki te posede dine yo jiska lanmò li an 2019, te peye $1,187,272 nan taks ki dwe plis enterè ak $334,307 nan penalite. Akò a egzije tou pou byen imobilye a peye $356,913 bay denonseur a. 

Pwokirè Jeneral James ta renmen remèsye Depatman Taksasyon ak Finans pou èd li nan mennen ankèt sou konplo evazyon taks sa a ki gen de liv. 

Nan OAG, ankèt la te dirije pa Asistan Pwokirè Jeneral Laura Jereski nan Biwo Pwoteksyon Kontribyab la, avèk asistans Analis Sipò Legal Iuliia Belyshkina, anba sipèvizyon Avoka Anfòsman Senior Bryan Kessler. Biwo Pwoteksyon Kontribyab la dirije pa Chèf Biwo Thomas Teige Carroll ak Adjwen Chèf Biwo Scott J. Spiegelman e li se yon pati nan Divizyon Jistis Ekonomik, ki dirije pa Chèf Adjwen Pwokirè Jeneral Chris D'Angelo ak Premye Adjwen Pwokirè Jeneral Jennifer Levy. .