Alèt Konsomatè:
Pwokirè Jeneral James avèti envestisè yo sou 'risk ekstrèm' lè w ap envesti nan lajan kript, bay lòt avètisman bay moun k ap fasilite komès lajan vityèl.

Dènye Pri Run-Up ak Pandemi Kontinyèl Ta dwe Mete
Envestisè yo sou gwo alèt pou frod lè l sèvi avèk lajan vityèl

AG James raple endistri ki kondisyon pou anrejistreman
Aplike nan New York pou moun k ap fè fas oswa konseye nan lajan vityèl

NEW YORK - Nan efò kontinyèl li pou pwoteje envestisè New York yo, Pwokirè Jeneral New York Letitia James te pibliye jodi a de alèt an repons a "risk ekstrèm" ki poze pou Nouyòkè yo envesti nan lajan vityèl oswa "kripto". Pwokirè Jeneral James te bay premye yon alèt envestisè pou mande "ekstrèm prekosyon lè w ap envesti nan lajan vityèl." Anplis de sa, Pwokirè Jeneral James te pibliye yon alèt bay manm endistri yo, li raple koutye, dilè, vandè, ak konseye envèstisman yo ke yo ta kapab fè fas a “responsablite sivil ak kriminèl” si yo pa ranpli obligasyon yo konsènan enskripsyon ak eta New York lè. fè biznis ak lajan vityèl.

“Twò souvan, jwè endistri visye yo pran risk ki pa nesesè ak lajan envestisè yo, men, jodi a, nou ap egalize teren an ak bay alèt ni envestisè yo ni manm endistri atravè nasyon an,” te deklare Pwokirè Jeneral James . "Tout envestisè yo ta dwe kontinye ak anpil prekosyon lè yo envesti nan lajan vityèl. Cryptocurrencies yo se gwo risk, envestisman enstab ki ta ka lakòz pèt devastatè jis osi vit ke yo ka bay pwogrè. Nou pap ezite pran aksyon kont nenpòt moun ki vyole lalwa. De semèn de sa, nou te depoze yon pwosè pou fèmen operasyon fwod Coinseed a. Semèn pase a, nou te mete fen nan aktivite ilegal Bitfinex ak Tether nan New York. Epi kounyeya, jodi a, n ap voye yon mesaj klè bay tout endistri a ke ou swa respekte règ yo oswa nou pral fèmen ou.”

Alèt pou Envestisè yo

Alèt envestisè jodi a rekòmande anpil prekosyon lè w ap envesti nan lajan vityèl. Komès nan mache aktyèl la ekspoze envestisè a risk, tankou balanse pri sovaj, konfli enterè nan mitan operatè platfòm komès, ak ogmante chans pou manipilasyon mache. Anplis de sa, menm envèstisman 'lejitim' nan byen vityèl yo sijè a bul spéculatif, ak trajedi kontinyèl nan maladi coronavirus 2019 (COVID-19) kriz sante piblik te mete anfòsman lalwa sou gwo alèt pou SCAMMERS ak jwè endistri san skrupil k ap itilize taktik twonpe yo. pran konfyans ak fo pwomès nan segondè oswa menm garanti retounen. Anplis de sa, bay kapasite yon moun pou kache vrè idantite yo lè yo fè komès lajan vityèl, anpil kriminèl itilize kriptografik nan plan yo, tankou pou blanchi lajan, trafik moun, chantaj, finansman ilegal, ak evazyon taks.

Alèt envestisè jodi a ofri Nouyòkè senk konsèy bon sans pou evite fwod nan envestisman lajan vityèl, epi li bay yon lyen ki mennen nan fòm plent Biwo Pwoteksyon Envestisè Biwo Pwokirè Jeneral la (OAG) .

Alèt pou manm endistri yo

Pandan plis pase yon ka de syèk, lalwa oblije enskri nan OAG pou komèsan koutye-komèsan, vandè, ak konseye envèstisman k ap fè biznis andedan oswa soti nan New York. Ane pase a, nan yon ka OAG te pote, Divizyon Apèl te fè konnen yon lajan vityèl se te yon komodite anba Lwa Martin, yon desizyon ki konsistan avèk lòt tribinal ak ajans yo. Kidonk, alèt endistri jodi a raple tout koutye, dilè, vandè, ak konseye envestisman yo dwe anrejistre nan Biwo Pwoteksyon Envestisè OAG a si yo fè biznis nan New York, sof si yo kalifye pou yon egzanpsyon. OAG a raple manm endistri yo ke pati sa yo ki gen obligasyon pou anrejistre, men ki pa fè sa, yo sibi ranfòsman sivil ak kriminèl dapre lalwa.

Moun ki nan endistri a ki gen enfòmasyon konsènan konpòtman ilegal oswa ki pa etik nan komès nan lajan vityèl yo ankouraje yo ranpli yon transmisyon anonim, an sekirite, ak konfidansyèl (ki gen ladan nenpòt dokiman) atravè pòtal Whistleblower OAG la .

Alèt endistri jodi a vini sou talon pwosè Pwokirè Jeneral James la, de semèn de sa, kont Coinseed, Inc. ak ekzekitif li yo , ki - nan opere yon biznis komès lajan vityèl nan New York - te kontinye kòm koutye-dilè ki pa anrejistre pou plis pase pandan twazan pandan y ap kolekte plis pase 1 milyon dola nan byen envestisè yo. Pwokirè Jeneral James ap chèche restitisyon pou plizyè milye envestisè ki te twonpe yo, remèt lajan ki te deja ranmase ak enterè, enjonksyon pèmanan kont tout akize yo pou yo sispann imedyatman konpòtman ilegal yo, ak fèmen total operasyon biznis Coinseed yo, pami lòt remèd.  

Anplis de sa, jis semèn pase a, Pwokirè Jeneral James te anonse yon akò ak Bitfinex, Tether, ak antite ki gen rapò ak ki mete fen nan tout aktivite komès yo nan eta New York, enpoze yon penalite $ 18.5 milyon dola sou konpayi yo, epi ogmante transparans . Nan ka Tether, konpayi an bay manti ke chak nan stablecoins li yo te konplètman apiye, youn a youn, pa dola ameriken an rezèv tout tan. Sepandan, yon ankèt OAG la te jwenn ke iFinex - operatè Bitfinex - ak Tether te fè fo deklarasyon sou sipò stablecoin "tether" la, ak sou mouvman an nan dè santèn de milyon dola ant de konpayi yo pou kouvri verite a. sou pèt masiv pa Bitfinex.