Pwokirè Jeneral James ak Komisyonè Taks enterimè Hiller anonse yo arete yon swadizan Ponzi Schemer pou evazyon taks.

Carl Carro, te deja arete paske li te opere yon pwogram Ponzi ki gen plizyè milyon dola,
Kounye a akize fwod taks pou evite plis pase $75,000 nan taks

NEW YORK – Pwokirè Jeneral New York Letitia James ak Komisyonè Enterimè Depatman Taks ak Finans Eta New York Amanda Hiller te anonse arestasyon ak akizasyon Carl Carro (60) nan Walton, NY, paske li pa t peye plis pase $75,000 nan taks eta New York. sou sis ane ki sot pase yo. Carro - ki te deja arete paske li te opere yon konplo Ponzi ki gen plizyè milyon dola - kounye a akize paske li pa ranpli taks sou revni soti 2017 jiska 2019 epi li te fè yon fo deklarasyon taks sou revni an 2020 , apre arestasyon li sou akizasyon anvan yo. Ant 2012 ak 2020, swadizan Carro te twonpe plizyè douzèn envestisè sou plizyè milyon dola atravè yon konplo ki enplike fo pwomès entèvyou ak opòtinite envestisman. Olye pou yo envesti lajan, li swadizan detounen yo pou depans pèsonèl, tankou peye bòdwo kat kredi, depans bèt kay, ak plis ankò. Yo te akize Carro pou echèk li te rapòte dè milyon de dola ke li te mande fwod nan men envestisè san mefyans kòm revni.

Pwokirè Jeneral James te di: “Lè biznis ak moun ki twonpe sistèm taks nou an, sa anpeche kominote yo fon piblik pou sèvis ak pwogram enpòtan yo.“Non sèlman Carl Carro te swadizan tronpe envestisè yo nan plizyè milyon dola, li te twonpe ak vòlè nan eta nou an pou kache krim li a. Fwòd nenpòt kalite pa janm akseptab, epi biwo mwen an ap kontinye asire moun ki vòlè nan kominote nou yo pral responsab nan tout limit lalwa.”

“Krim taks yo swadizan nan ka sa a montre yon meprize flagran pou lwa taks nou yo ak pou tout Nouyòkè ki konte sou sèvis ak pwogram enpòtan taks sa yo finanse,” te deklare Komisyonè enterimè Hiller . "Nou pral kontinye travay avèk Pwokirè Jeneral Letitia James, biwo li a, ak tout nivo lapolis pou elimine tout fòm fwod taks."

Yon ankèt konjwen Biwo Pwokirè Jeneral la (OAG) ak Depatman Taksasyon ak Finans (DTF) te revele ke Carro pa t rapòte revni taksab li te touche pandan konplo Ponzi li te swadizan te opere. Pandan ke nouvo akizasyon yo reflete krim ki te komèt soti nan 2015 jiska 2020, yon odit DTF te jwenn ke Carro pa rapòte revni l plis pase $2 milyon epi li pa t peye plis pase $100,000 nan taks yo dwe Eta New York depi omwen 2012.

Nan mwa janvye 2021, yo te chaje Carro pou wòl li nan yon konplo Ponzi ki te twonpe plis pase 50 envestisè nan New York ak atravè nasyon an sou plizyè milyon dola . Jan yo te pretann nan plent anvan an, Carro ak ko-akize li James Doyle te pran pòz yo se manadjè konpayi headhunting, Endeavour Management Solutions ak Endeavour Consultancy. De moun yo swadizan te atire viktim yo ak fo pwomès nan entèvyou pou pozisyon nan konsèy la epi yo ofri fo opòtinite envestisman nan konpayi yo ak pwofi garanti. Sepandan, olye pou yo envesti lajan yo, yo te itilize lajan envestisè yo pou depans pèsonèl yo ak pou ranbouse envestisè ki te deja twonpe yo. De moun yo swadizan te depanse prèske $600,000 pou retire lajan kach, plis pase $200,000 pou peye bòdwo kat kredi, gaspiye prèske $120,000 sou depans bèt kay, epi yo te fin itilize plis pase $350,000 pou peye envestisè yo te deja twonpe yo.

Yo akize Carro pou plizyè akizasyon Fwòd Taks Kriminèl nan Twazyèm Degre (Klas D krim), Fwòd Taks Kriminèl nan Katriyèm Degre (Klas E krim), Ofri yon Fo Enstriman pou Depoze nan Premye Degre (Klas E krim), ak Echèk repete pou Depoze Deklarasyon Taks sou Revni Pèsonèl (krim klas E). Si yo kondane, Carro fè fas a jiska 10 a 20 ane nan prizon eta a.

Carro, ki te deja soti sou kosyon nan ka fwod sou sekirite a, te devan Onorab Andrew Z. Skrobanski nan vilaj Sidney, aji kòm vil Walton jistis, epi yo te ranvwaye ann tann yon odyans kosyon. Si yo kondane pou tout akizasyon, Carro fè fas a jiska 10 a 20 ane nan prizon eta a.

Akizasyon yo kont akize a se akizasyon e yo sipoze li inosan sof si e jiskaske yo pwouve li koupab.

OAG vle remèsye Divizyon Envestigasyon Kriminèl DTF pou asistans valab yo nan ankèt sa a.

Se Asistan Pwokirè Jeneral Philip V. Apruzzese ak Maureen L. Grosdidier ki pouswiv ka sa a, avèk asistans Legal Support Analyst Jamirah Williams-Johnson, anba sipèvizyon Sipèvize Analis Paul Strocko ak Adjwen Sipèvize Analis Jayleen Garcia. Meaghan E. Scotellaro, Envestigatè Oditè Prensipal la, te dirije kontablite legal, anba sipèvizyon Oditè Chèf Kristen Fabbri ak Oditè Chèf Adjwen Sandy Bizzarro nan Seksyon Odit Legal la. Se Chèf Biwo Stephanie Swenton ak Chèf Biwo Adjwen Joseph G. D'Arrigo ki dirije Biwo Ranfòsman Kriminèl ak Krim Finansye OAG.

Ankèt kriminèl la te jere pa Sipèvizè Detectif Mitchell J. Paurowski, Detektif Dennis Churns ak Timothy R. Sicko, ak Ofisye Egzekitif Enterimè Samuel Scotellaro, anba sipèvizyon Chèf Adjwen ak Ofisye Kòmandan Enterimè Edward Carrasco nan Inite Envestigasyon Gwo. Se Envestigatè Anchèf Oliver Pu-Folkes ak Premye Chèf Adjwen John Reidy ki dirije Biwo Envestigasyon yo. Tou de Biwo pou Ranfòsman Kriminèl ak Krim Finansye yo ak Biwo Envestigasyon yo fè pati Divizyon Jistis Kriminèl la, ki dirije pa Pwokirè Jeneral Adjwen an Chèf José Maldonado e ki sipèvize pa Premye Pwokirè Jeneral Adjwen Jennifer Levy.