Pwokirè Jeneral James lajistis platfòm Cryptocurrency pou opere ilegalman ak twonpe envestisè yo

Nexo pa t anrejistre jan Lwa New York egzije sa
epi bay envestisè manti sou Enskripsyon yo

NEW YORK - Pwokirè Jeneral New York Letitia James jodi a ansanm ak sèt regilatè sekirite eta yo nan lajistis konpayi kriptografik Nexo Inc. ak Nexo Capital Inc. (Nexo), paske yo pa enskri ak eta a kòm koutye oswa dilè sekirite ak machandiz ak pou bay manti envestisè yo. sou estati anrejistreman yo . Malgre avètisman Biwo Pwokirè Jeneral la (OAG) pou anrejistre kòm yon koutye oswa yon konsesyonè sekirite ak negosyan, Nexo pa t enskri e li te bay envestisè yo manti ke yo se yon platfòm ki gen lisans epi ki anrejistre. Nan New York, antite ki angaje nan òf, achte, oswa vann sekirite oswa machandiz, ki gen ladan platfòm kriptografik lajan, dwe anrejistre ak OAG si yo opere nan eta a oswa ofri pwodwi yo bay Nouyòkè yo. Atravè pwosè li a, Pwokirè Jeneral James ap chèche degorgeman nenpòt revni ki sòti nan konduit ilegal Nexo a ak restitisyon pou envestisè yo.

"Cryptocurrency platfòm yo pa eksepsyonèl; yo dwe anrejistre pou opere menm jan ak lòt platfòm envestisman,” te di Pwokirè Jeneral James . “Nexo vyole lwa ak konfyans envestisè yo lè li te bay manti ke li se yon platfòm ki gen lisans epi ki anrejistre. Nexo dwe sispann operasyon ilegal li yo epi pran mezi nesesè pou pwoteje envestisè li yo.”

Pwosè jodi a — ki te depoze nan Tribinal Siprèm Eta New York County — akize ke Nexo te pwomouvwa ak vann sekirite nan fòm yon kont lajan vityèl ki bay enterè ki rele Earn Interest Product ak pwomès gwo ranbousman pou envestisè k ap patisipe yo, pandan li pa t anrejistre kòm yon koutye oswa konsesyonè sekirite jan lwa eta a egzije sa. Anplis de sa, pwosè a akize ke Nexo te angaje nan achte ak vann sekirite ak negosyan ki pa anrejistre atravè platfòm komès lajan vityèl li yo ki rele Nexo Exchange a, epi twonpe envestisè yo lè li te bay manti ke li te an konfòmite ak lwa ak règleman ki aplikab yo. Apeprè 10,000 Nouyòkè gen kont ak Nexo.

Pwokirè Jeneral James akize Nexo espesyalman pou li vyole Lwa Martin New York ak Lwa Egzekitif New York § 63(12). Pwokirè Jeneral James ap chèche restitisyon pou plizyè milye envestisè ki twonpe yo, debouche revni ki sòti nan konduit ilegal Nexo a, ak enjonksyon pèmanan kont vyolasyon akize yo nan lwa eta a.  

Zafè sa a soti nan yon ankèt ki fèt an kowòdinasyon ak yon gwoup travay regilatè sekirite leta yo. Jodi a, regilatè sekirite eta yo nan Kalifòni, Kentucky, Maryland, Oklahoma, South Carolina, Washington, ak Vermont yo tout te ranpli pwòp aksyon administratif yo kont Nexo.

Depoze jodi a kontinye efò Pwokirè Jeneral James ap fè pou kontwole endistri kriptografik lajan an epi pwoteje envestisè New York yo. Nan mwa Out, Pwokirè Jeneral James te ankouraje Nouyòkè ki te afekte nan boulvèsman nan mache kriptografik yo - ki gen ladan kont jele ak konduit twonpe - pou rapòte pwoblèm sa yo bay OAG . Nan mwa jen, Pwokirè Jeneral James te avèti Nouyòkè yo sou risk danjere ki genyen nan envesti nan lajan kript apre mache a te rive nan nivo ki pi ba yo . Epitou nan mwa jen, Pwokirè Jeneral James te rive jwenn yon règleman prèske $ 1 milyon dola ak platfòm crypto BlockFi Lending LLC pou ofri sekirite ki pa anrejistre. Nan kòmansman ane sa a, Pwokirè Jeneral James te pibliye yon avi pou kontribiyab envestisè lajan vityèl yo ak konseye taks yo pou yo deklare ak peye taks sou envèstisman vityèl yo . Nan mwa Oktòb 2021, Pwokirè Jeneral James te dirije platfòm prete kript ki pa anrejistre (ki gen ladan Nexo) pou yo sispann operasyon paske yo pa ranpli obligasyon legal yo . Nan mwa mas 2021, Pwokirè Jeneral James te avèti Nouyòkè yo sou risk ki genyen nan envestisman kriptografik lajan epi li te raple platfòm envestisman yo sou obligasyon legal yo .

Pwokirè Jeneral James kontinye ankouraje Nouyòkè yo ki te afekte nan konduit twonpe sou mache byen vityèl yo pou yo rapòte pwoblèm sa yo bay OAG . Pwokirè Jeneral James ankouraje travayè yo nan endistri lajan kript la ki te temwen move konduit oswa fwod tou pou yo depoze yon plent denonsatè nan biwo li a , sa ki ka fèt anonim.

Se Asistan Pwokirè Jeneral Jesse Devine nan Biwo Pwoteksyon Envestisè a ki okipe ka sa a, avèk asistans Asistan Legal Charmaine Blake, ki nan Biwo Pwoteksyon Envestisè yo, ak Envestigatè Detektif Brian Metz nan Divizyon Envestigasyon yo. Biwo Pwoteksyon Envestisè yo dirije pa Chèf Biwo Shamiso Maswoswe ak Chèf Adjwen Enterimè Ken Haim, e li fè pati Divizyon Jistis Ekonomik, ki dirije pa Pwokirè Jeneral Adjwen an Chèf Chris D'Angelo e ki sipèvize pa Premye Pwokirè Jeneral Adjwen Jennifer Jennifer. Levy.