Pwokirè Jeneral James sispann Ponzi Schemer vize ansyen elèv Harvard Business School

NEW YORK – Pwokirè Jeneral New York Letitia James te pran aksyon pou anpeche yon frauduleux k ap twonpe ansyen elèv ak asosye Harvard Business School (HBS) pou l envesti nan yon konplo Ponzi fo. Vladimir Artamonov, yon ansyen elèv HBS, te mande omwen 2.9 milyon dola nan men omwen 29 envestisè, anpil nan yo li te rankontre atravè koneksyon li ak HBS. Jodi a, Pwokirè Jeneral James te jwenn yon òdonans tribinal pou anpeche Artamonov fè mal sou envestisè yo atravè konplo fwod li a e pou anpeche l retire ak transfere lajan nan kont labank ak koutye li. Zafè sa a te vin parèt lè Biwo Pwokirè Jeneral la (OAG) te enfòme ke youn nan premye envestisè Artamonov te fini pwòp lavi l apre li te dekouvri ke li te pèdi $100,000 akòz fwod Artamonov la. Menm apre trajedi a, Artamonov te kontinye mande nouvo envestisè e li te ba yo manti konsènan estrateji ak pèfòmans fon an. Nou ankouraje nenpòt envestisè ki te soufri akòz konplo Vladimir Artamonov pou kontakte OAG epi depoze yon plent. 

"Menm envestisè sofistike yo ka twonpe pa èskro, sitou lè yo itilize relasyon pèsonèl ak rezo pou konstwi yon fo sans konfyans," te di Pwokirè Jeneral James. "Vladimir Artamonov te sèvi ak estati ansyen elèv li nan Harvard Business School pou l' pran kamarad klas li yo ak lòt moun pandan li te sanble lejitim ak serye. Olye de sa, li te tronpe moun soti nan envèstisman yo, ak konsekans terib. Jodi a, nou te sispann konplo sa a epi ankouraje nenpòt moun ki te twonpe yo pou yo vin devan biwo mwen an.”

Artamonov te ale nan HBS epi li te gradye nan 2003 ak yon Mèt nan Administrasyon Biznis. Apre li fin gradye, Artamonov te deplase nan New York epi li te yon fwa anrejistre nan New York kòm yon pwofesyonèl sekirite, men se pa nan moman an li te mande lajan nan men envestisè yo pou fon li a. Soti septanm 2021 jiska prezan, Artamonov te mande piblik la lajan pou yon fon envestisman ke li te rele "Arbitrage Enfòmasyon sou Pwojè" oswa "Fon Artamonov." Artamonov te idantifye anpil nan envestisè li yo atravè rezo ansyen elèv HBS la. Anpil nan envestisè li yo pa t 'gen yon relasyon pèsonèl sere avè l' ak sèlman te konnen l 'tankou yon zanmi.

OAG te deklare ke Artamonov te atire kliyan lè li te di ke li te kapab aprann ki envestisman Berkshire Hathaway ta fè devan mache a lè li egzaminen fichye asirans leta. Artamonov te vante envestisè li yo ke se tankou "gen yon machin tan prive" ak "jwenn jounal demen jodi a," ak retounen prevwa nan 500-1,000 pousan. An reyalite, Artamonov te itilize lajan envestisè li yo pou achte opsyon kout tèm ki te ekspire nan jou apre yo te achte e ki te parèt pa gen okenn relasyon ak Berkshire Hathaway oswa aktivite envestisman li yo. Artamonov te pèdi dè milyon de lajan envestisè yo nan envesti nan opsyon kout tèm sa yo, men li pa t 'divilge pèt la bay envestisè li yo. Pou kouvri pèt yo, Artamonov te di envestisè yo ke li te yon mwa "trankil" epi jis rete tann ak wè.

Depi 2021, Artamonov te sekirize omwen 2.9 milyon dola nan men omwen 29 envestisè endividyèl epi li te angaje nan yon konplo Ponzi lè li peye envestisè ki deja egziste yo ak nouvo fon envestisè yo. Pou egzanp, nan mwa Oktòb 2022, Artamonov te resevwa $ 100,000 nan men yon envestisè, epi li pèdi nòmalman tout lajan sa yo nan kèk semèn sou opsyon kout tèm. Men, lè envestisè a te mande yon aktyalizasyon, Artamonov te di envestisè a ke li poko envesti epi li te mande yon lòt $50,000 nan men li. Artamonov tou te itilize lajan nouvo envestisè yo pou repeye envestisè ki deja egziste yo ki te mande pou lajan yo tounen, an reyalite angaje nan yon konplo Ponzi. Artamonov te itilize lajan envestisè li yo tou pou finanse depans pèsonèl ki pa otorize pou vakans, fè makèt, ak manje. 

Nan petisyon ki te depoze nan Tribinal Siprèm Eta New York County a dapre Seksyon 354 Lwa Martin, lwa sou sekirite pwisan New York la, Pwokirè Jeneral James te mande Tribinal la yon enjonksyon preliminè pou anpeche Artamonov bay sèvis finansyè, angaje nan konduit fwod, epi retire li. epi transfere lajan nan kont labank li. Pwokirè Jeneral James te jwenn tou yon lòd ki te mande Artamonov pou l temwaye epi pwodui liv ak dosye ki materyèl e ki nesesè pou envestigasyon OAG ap kontinye. 

Se Asistan Pwokirè Jeneral Geoffrey Andreu ak Amanda Yoon ki te okipe ka sa a avèk asistans Avoka Anfòsman Senior Roger Waldman, Kontab Prensipal Shalendra Ramadhin, ak Asistan Legal Charmaine Blake - tout Biwo Pwoteksyon Envestisè - anba sipèvizyon Chèf Biwo Shamiso Maswoswe ak Adjwen Chèf Biwo Kenneth Haim. Biwo Pwoteksyon Envestisè a se yon pati nan Divizyon Jistis Ekonomik, ki sipèvize pa Pwokirè Jeneral Adjwen an Chèf Chris D'Angelo ak Premye Pwokirè Jeneral Adjwen Jennifer Levy.

###