Pwokirè Jeneral James ak Komisyonè enterimè Hiller anonse santans nan Ponzi Scheme

Carl Carro kondane jiska 8 ane ak James Doyle kondane pou senk ane pwobasyon
pou Scheme ki te vòlè plis pase 1 milyon dola nan men envestisè san mefyans yo

NEW YORK – Pwokirè Jeneral New York Letitia James ak Komisyonè Enterimè Depatman Taks ak Finans Eta New York, Amanda Hiller, te anonse kondanasyon Carl Carro (61, nan Konte Delaware) ak James Doyle (74, nan Konte Westchester) paske yo te opere yon dekad prèske. -long konplo Ponzi ki te twonpe envestisè nan New York ak nan tout nasyon an plis pase $1 milyon. Carro te plede koupab nan mwa Oktòb pase a pou blanchi lajan nan dezyèm degre (klas C krim), Securities Fraud anba Lwa Martin (klas E krim), Plan pou Fwod nan Premye Degre (klas E krim), ak repete echèk pou ranpli revni pèsonèl. Deklarasyon taks (klas E krim). Doyle te plede koupab an Jiyè 2021 pou Blanchi Lajan nan Dezyèm Degre (Klas C krim) ak Plan pou Fwod nan Premye Degre (Klas E krim). Carro te kondane a 4 a 8 ane nan prizon ak Doyle te kondane a pwobasyon senk ane. Kòm yon pati nan santans respektif yo, Carro ak Doyle te dakò pou peye yon total plis pase $1 milyon nan jijman viktim konplo yo. 

Pwokirè Jeneral James te deklare, “Nouyòkè yo merite lapè pou yo konnen lè y ap envesti lajan yo te fè di yo, yo p ap vòlè li. “Pandan prèske yon deseni, Carl Carro ak James Doyle te mete plis pase $1 milyon dola nan men envestisè ki te fè yo konfyans ak lajan yo. Mwen remèsye Depatman Taksasyon ak Finans ak Komisyonè Enterimè Hiller pou sipò kritik yo nan efò nou pou mennen move aktè sa yo devan jistis. Biwo mwen an ap toujou travay pou pwoteje enterè Nouyòkè yo epi asire nenpòt moun k ap chèche pwofite oswa vyole lwa eta yo responsab.”

“Sa yo se pa krim san viktim,” Komisyonè enterimè Hiller te di. “Nenpòt moun ki eseye twonpe Nouyòkè yo tou prive eta a nan revni taks yo itilize pou pwogram ak sèvis piblik enpòtan epi yo dwe responsab. N ap kontinye travay avèk Pwokirè Jeneral Letitia James, biwo li a, ak tout nivo lapolis pou elimine tout fòm fwod fiskal yo epi egalize teren pou tout Nouyòkè yo.”

Santans yè yo se rezilta yon ankèt ansanm Biwo Pwokirè Jeneral la (OAG) ak Divizyon Envestigasyon Kriminèl Depatman Taksasyon ak Finans (DTF). Nan mwa janvye 2021, yo te arete tou de Carro ak Doyle epi yo te akize plizyè krim pou wòl yo nan konplo Ponzi a. Me pase a, yo te akize Carro paske li pa t peye plis pase $75,000 nan taks eta New York sou yon peryòd sis ane. 

Jan sa endike nan plent yo, Carro ak Doyle te mande envestisman nan konpayi yo, Endeavour Management Solutions ak Endeavour Consultancy, nan men plis pase 50 moun nan New York ak lòt eta ant janvye 2012 ak desanm 2020. Carro ak Doyle te bay envestisè yo manti ke Endeavour se te yon konpayi headhunting ki te anplwaye pa kliyan prestijye pou jwenn kandida pou ouvèti nan konsèy administrasyon yo. Yo premye atire envestisè yo ak fo pwomès nan entèvyou pou pozisyon nan konsèy ak Lè sa a, yo ofri swadizan opòtinite envestisman san risk nan konpayi yo. De akize yo te pwomèt viktim yo ke envèstisman yo ta fèt nan yon fon rezèv lajan kach intact ki swadizan te kenbe plis pase $ 1 milyon dola ak garanti yon retounen 10 a 20 pousan sou envestisman apre 30 jou. 

Yon odit OAG te revele ke lajan envestisè yo te itilize pou depans pèsonèl ak pou ranbouse envestisè ki te deja twonpe yo. Dapre odit la, akize yo te depanse prèske $500,000 pou retire lajan kach, plis pase $200,000 pou peye bòdwo pèsonèl kat kredi, plis pase $57,000 pou depans bèt kay, ak plis pase $350,000 pou peye envestisè yo te deja twonpe yo. Antou, Carro ak Doyle te vòlè ant $15,000 ak $30,000 nan chak nan plis pase 50 viktim yo, ak pèt total ki depase $1 milyon dola. Gwo majorite lajan yo vòlè yo te detounen pou benefis pèsonèl Carro, ki gen ladan plis pase $170,000 an restitisyon pou peye viktim ka kriminèl Carro anvan yo. Odit la te revele tou ke Carro pa t rapòte plis pase 2 milyon dola nan revni taksab, ki enkli kantite lajan li te vòlè nan men viktim yo, epi li pa t remèt plis pase $100,000 nan taks yo dwe Eta New York depi omwen 2012.

Pwokirè Jeneral James remèsye Divizyon Envestigasyon Kriminèl DTF, Biwo Pwokirè Distri Konte Delaware, Biwo Pwokirè Distri Konte Otsego, Depatman Sèvis Finansye Eta New York, Règleman Biwo Sekirite New Hampshire, Biwo Sekirite Maine, ak Depatman Banking Connecticut pou asistans valab yo. 

Asistan Pwokirè Jeneral/Direktè Inisyativ Konbat Fwòd Finansye nan nò Eta Philip V. Apruzzese ak Avoka Senior Maureen Grosdidier nan Biwo Ranfòsman Kriminèl ak Krim Finansye (CEFC) te pouswiv ka sa a. Travay analitik te founi pa Legal Support Analyst Jamirah Williams-Johnson, anba sipèvizyon Sipèvize Analis Paul Strocko ak Adjwen Sipèvize Analis Jayleen Garcia. Envestigatè Oditè Legal Eamon Murphy ak ansyen Envestigatè Oditè Prensipal Meaghan E. Scotellaro te fè kontablite legal, anba sipèvizyon Oditè Chèf Kristen Fabbri ak Oditè Chèf Adjwen Sandy Bizzarro nan Seksyon Odit Legal la. Se chèf Biwo Stephanie Swenton ak Adjwen Chèf Biwo Joseph G. D'Arrigo ki dirije CEFC. 

Sipèvizè Detektif Mitchell J. Paurowski ak William Lynch nan Biwo Envestigasyon an te okipe ankèt kriminèl la, anba sipèvizyon Asistan Chèf Samuel Scotellaro ak Chèf Adjwen Juanita Bright nan Inite Envestigasyon Gwo. Se envestigatè anchèf Oliver Pu-Folkes ki dirije Biwo Envestigasyon an. Tou de CEFC ak Biwo Envestigasyon yo fè pati Divizyon Jistis Kriminèl, ki se Pwokirè Jeneral Adjwen an Chèf José Maldonado ki dirije. 

Premye plent yo te resevwa pa Biwo Pwoteksyon Envestisè OAG a, ki dirije pa Chèf Biwo Shamiso Maswoswe ak Adjwen Chèf Biwo Kenneth Haim. Biwo Pwoteksyon Envestisè a se yon pati nan Divizyon Jistis Ekonomik la, ki dirije pa Chèf Adjwen Pwokirè Jeneral Chris D'Angelo. Tou de Divizyon pou Jistis Kriminèl ak Divizyon pou Jistis Ekonomik se sipèvizyon Premye Adjwen Pwokirè Jeneral Jennifer Levy.