Pwokirè Jeneral James elaji pwosè kont gwoup lajan dijital konpayi Cryptocurrency pou twonpe envestisè yo

NEW YORK – Pwokirè Jeneral New York Letitia James jodi a te depoze yon plent amande, elaji pwosè Biwo Pwokirè Jeneral la (OAG) kont Digital Currency Group, Inc. (DCG), CEO DCG, Barry Silbert, ak Genesis Global Capital, LLC ak Ansyen PDG afilye li yo (Genesis), Soichiro Moro, paske li te twonpe lòt moun ak enstitisyon pou yon lòt $2 milya dola. Plent amande sa a se rezilta plis envestisè ki te vini apre pwosè Pwokirè Jeneral James nan mwa oktòb 2023 kont Gemini Trust Company (Gemini), Genesis ak DCG pou reprezantasyon twonpe envestisè yo konsènan yon pwogram envestisman ki rele Gemini Earn e ki te lakòz plis pase $1 milya nan pèt. Ankèt kontinyèl OAG a te revele ke envestisè adisyonèl sa yo te menm jan an te twonpe epi yo te bay fo asirans ke fon yo te an sekirite lè an reyalite yo pa t ', sa ki lakòz yon lòt $2 milya nan byen ki te pèdi. An total, OAG te jwenn ke konpayi sa yo twonpe plis pase 230,000 envestisè soti nan plis pase $ 3 milya dola.

"Apre mwa nan fo pwomès, nou rale rido a tounen epi revele ke DCG te bay manti ak twonpe yo soti nan milya dola," te di Pwokirè Jeneral James. “Fwod ak twonpe yo te tèlman abondan ke anpil lòt moun te vin pi devan pou rapòte yon mal ki sanble. Konplo kriptografik ilegal sa a, ak pèt finansye terib ke moun reyèl te soufri, se yon lòt rapèl ankò poukisa yo bezwen règleman kriptografik pi solid pou pwoteje tout envestisè yo.

Nan mwa Oktòb 2023, Pwokirè Jeneral James te depoze yon gwo pwosè kont konpayi kriptografik Gemini, Genesis, ak DCG pou twonpe envestisè sou plis pase $ 1 milya dola. Pwosè sa a se te rezilta yon ankèt OAG ki te jwenn ke Gemini bay envestisè manti sou yon pwogram envestisman li te kouri ak Jenèz yo rele Gemini Earn. Gemini te kontinye asire envestisè yo ke envesti ak Genesis atravè pwogram Gemini Earn yo se te yon envestisman ki ba risk. Sepandan, ankèt OAG la te dekouvri ke analiz entèn Gemini yo nan Jenèz te montre ke finansye konpayi an te riske. Anplis de sa, OAG te jwenn ke apre li te pèdi plis pase $1.1 milya dola sou prè default, Genesis, DCG, ak ekzekitif yo te eseye kache pèt yo nan antre nan yon $1.1 milya dola nòt, kote DCG te dakò peye Genesis $1.1 milya dola nan yon dekad sèlman. yon pousantaj enterè yon pousan. Pwosè a deklare ke DCG, atravè Genesis, te itilize nòt la kòm yon pati nan yon konplo pou twonpe envestisè yo ak piblik la sou kondisyon finansye Genesis ak kapasite li nan opere biznis li.

Depi pwosè sa a te depoze, envestisè adisyonèl yo te vin pi devan pou pataje eksperyans yo ak pèt yo akòz tronpe DCG te fè atravè Jenèz. Pandan ke pwosè inisyal la konsantre lajman sou pèt envestisè Yo Vann an Detay k ap patisipe nan pwogram envestisman Gemini Earn la, kòm plis plent yo te fè, li te vin klè ke nati konplike nan fwod la tou te twonpe lòt envestisè ki te kontribye lajan yo dirèkteman nan afilye DCG a Genesis. . Kòm konsekans plent sa yo, OAG te depoze plent amande a epi kounye a ap chèche plis pase 3 milya dola nan restitisyon pou envestisè ki twonpe yo.  

Pwosè amande jodi a se dènye aksyon Pwokirè Jeneral James te pran pou kontwole endistri kriptografik lajan an epi pwoteje envestisè yo. Pwokirè Jeneral James te anonse gwo lejislasyon kriptografik ki pral ogmante règleman endistri kriptografik la pou pwoteje envestisè New York yo. Nan mwa Oktòb 2023, Pwokirè Jeneral James te depoze premye plent kont Gemini, Genesis, ak DCG pou twonpe envestisè ak komèt yon tronpe. Nan mwa jen 2023, Pwokirè Jeneral James te refè plis pase $ 1.7 milyon nan CoinEx paske li pa t anrejistre kòm yon komèsan koutye sekirite ak machandiz epi li te reprezante tèt li kòm yon echanj kriptografik. Nan mwa me 2023, Pwokirè Jeneral James te sekirize $4.3 milyon dola nan Coin Cafe paske li pa t anrejistre kòm yon koutye-komèsan komodite epi li te twonpe envestisè yo. Nan mwa janvye 2023, Pwokirè Jeneral James ak yon kowalisyon plizyè eta te refè 24 milyon dola nan platfòm kriptografik Nexo a pou opere ilegalman. Pwokirè Jeneral James lajistis tou ansyen Direktè Jeneral Celsius la paske li te twonpe envestisè yo epi li te kache kondisyon finansye tèt chaje konpayi an. Nan mwa mas 2022, Pwokirè Jeneral James te pibliye yon avi pou kontribiyab envestisè lajan vityèl yo ak konseye taks yo pou yo deklare ak peye taks sou envèstisman vityèl yo.

Nan mwa Oktòb 2021, Pwokirè Jeneral James te mande platfòm prete kript ki pa anrejistre pou yo sispann operasyon paske yo pa anrejistre ak eta a. Nan mwa septanm 2021, Pwokirè Jeneral James ak Komisyon Sekirite ak Echanj Etazini te refè $479.9 milyon dola nan GTV Media paske yo pa t anrejistre lavant lajan kript. Epitou nan mwa septanm 2021, Pwokirè Jeneral James te jwenn yon jijman tribinal $3 milyon kont Coinseed. An fevriye 2021, Pwokirè Jeneral James te mande Bitfinex ak Tether pou mete fen nan tout aktivite komès nan New York e te egzije iFinex ak Tether ak konpayi ki gen rapò ak yo pou peye $18.5 milyon dola nan penalite.

Pwokirè Jeneral James ankouraje Nouyòkè ki te afekte nan konduit twonpe sou mache byen vityèl yo pou yo rapòte pwoblèm sa yo bay OAG. Pwokirè Jeneral James ankouraje travayè yo nan endistri lajan kript la ki te temwen move konduit oswa fwod tou pou yo depoze yon plent sou entènèt nan biwo li a, sa ki ka fèt anonim.

Pwokirè sa a se Asistan Pwokirè Jeneral Geoffrey Andreu ak John Ruth ak Avoka Anfòsman Gabriel Tapalaga nan Biwo Pwoteksyon Envestisè yo, avèk asistans Kontab Prensipal Shalendra Ramadhin, Asistan Legal Eddie Aguilar, ak Legal Extern Viktoryia Bick tou nan Biwo Pwoteksyon Envestisè yo. , ak Detektif Envestigatè Frank Tirri nan Divizyon Envestigasyon an. Analiz done konplèks te bay Data Analyst Anushua Choudhury nan Divizyon Rechèch ak Analytics, ki te dirije pa Direktè Gautam Sisodia. Biwo Pwoteksyon Envestisè yo dirije pa Chèf Biwo Shamiso Maswoswe ak Chèf Biwo Adjwen Kenneth Haim e li fè pati Divizyon Jistis Ekonomik, ki se Pwokirè Jeneral Adjwen an Chèf Chris D'Angelo sipèvize. Se Premye Adjwen Pwokirè Jeneral Jennifer Levy ki dirije Divizyon Jistis Ekonomik.